100 USDT
Прокуроры США требуют трех лет тюремного заключения для Чанпэна “CZ” Чжао
Американские прокуроры требуют трехлетнего тюремного заключения для основателя Binance Чанпэна “CZ” Чжао за его неоднократные и “умышленные нарушения” закона. 23 апреля Министерство юстиции США (DoJ) подало меморандум о назначении приговора в Окружной суд США по Западному округу Вашингтона перед вынесением приговора судьей Ричардом А. Джонсом 30 апреля.
Нарушение Закона о банковской тайне и меры по борьбе с отмыванием денег
В ноябре прошлого года Чжао и Binance достигли соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции после многолетних вопиющих нарушений американского законодательства, которые позволили отмывать деньги и финансировать терроризм в крупных масштабах. Чжао, который в настоящее время находится под залогом в размере 175 миллионов долларов в США после того, как судья Джонс неоднократно отклонял его просьбы о поездке в Дубай, лично признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и побуждении финансового учреждения к его нарушению. Чжао согласился не подавать апелляций на любое наказание, превышающее 18-месячный верхний предел, но Министерство юстиции ранее намекало, что может потребовать наказания сроком до 10 лет.
Доводы Министерства юстиции
Меморандум Министерства юстиции сразу переходит к сути вопроса, цитируя слова Чжао, сказанные своей команде, что “лучше просить прощения, чем разрешения” в отношении системного пренебрежения Binance американскими правовыми и нормативными требованиями. “Умышленное нарушение Чжао американского закона не было случайностью или упущением”, что привело к сообщению преступникам, которое сотрудник по вопросам соблюдения требований назвал “приходите в Binance, у нас есть для вас угощение”.
Помимо того, что Binance был ключевым инструментом в способности злоумышленников отмывать доходы от преступной деятельности, он также “критически подорвал эффективность санкций США против Ирана… нанес ущерб национальной безопасности США и поставил под угрозу целостность международной финансовой системы”.
Министерство юстиции утверждает, что Чжао “сделал ставку на то, что его не поймают, и что если его и поймают, то последствия будут не такими серьезными, как преступление”. Министерство юстиции хочет, чтобы Джонс “передал послание Чжао, а также всему миру” о том, что наказание за столь вопиющее беззаконие “должно быть значительным для эффективного наказания Чжао за его преступные действия и для сдерживания других, кто искушается строить состояния и бизнес-империи, нарушая закон США”.
Доводы защиты Чжао
Команда Чжао подала собственный (отредактированный) меморандум о вынесении приговора, в котором отмечается, что их клиент уже провел более пяти месяцев в США в ожидании приговора и предложил, чтобы Чжао вообще не отбывал тюремное заключение, а только испытательный срок. В меморандуме утверждается, что “ни один ответчик в отдаленно похожем деле о нарушении BSA никогда не приговаривался к тюремному заключению. Г-н Чжао не должен стать первым”.
Адвокаты Чжао утверждают, что их клиент “глубоко сожалеет о своем преступлении, и он проявил исключительное принятие ответственности и искупление”. Они утверждают, что Чжао “добровольно приехал в Соединенные Штаты из страны, невыдающей правосудию, чтобы признать себя виновным и уйти в отставку” с поста генерального директора Binance, так что можем ли мы забыть всю эту историю с “финансированием терроризма” и смягчить ему наказание?
Чжао направил собственное письмо судье Джонсу, заявляя, что у него “нет никаких оправданий” для его многолетнего среднего пальца дяде Сэму. Но если Джонс отпустит его, то это осуждение станет единственным “столкновением Чжао с системой уголовного правосудия”.
Оценки друзей и семьи
Команда Чжао также подала несколько писем от друзей и семьи Чжао, свидетельствующих о его якобы безупречном характере, некоторые из которых действительно растягивают границы доверия и могут на самом деле больше навредить делу Чжао, чем помочь.
Нынешняя возлюбленная Чжао и соучредитель Binance Хе И имела смелость сказать Джонсу, что “Если криптовалютную индустрию сравнить с Диким Западом, то CZ является хранителем этой дикой местности”. Утверждая, что Чжао просто делал все возможное в новой отрасли, где отсутствуют определенные ориентиры, И утверждает, что было неизбежно, что Чжао не знал, как ориентироваться в определенных нормативных “слепых зонах”.
Именно так! Это как все те люди, которые ослепли, глядя прямо на затмение. Откуда они могли знать, что правительство где-то опубликовало что-то, предполагающее, что это была очень тупая идея, которую любой человек с крупицей здравого смысла должен был легко понять? Что мы, мыслители?
Одно из самых неуклюжих свидетельств поступило от Тиграна Гамбаряна, бывшего специального агента Налогового управления США, который присоединился к Binance в сентябре 2021 года. Гамбарян заявил, что Чжао нанял бывшего агента, потому что хотел “поднять соответствие Binance стандарту совершенства”.
Здесь мы сделаем паузу, чтобы отметить, что Гамбарян в настоящее время находится под стражей в Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Binance, который никогда не регистрировался в местной налоговой инспекции, также обвиняется в отмывании денег и содействии манипулированию местными обменными курсами. Binance отрицает эти обвинения, несмотря на то, что некоторые наблюдатели утверждают, что существуют достаточные доказательства, по крайней мере, для начала расследования.
Гамбарян, который признал себя невиновным в своих личных обвинениях, недавно снова отложил дату судебного разбирательства, на этот раз до 17 мая. Еще один местный исполнительный директор Binance, Надим Анджарвалла, в прошлом месяце вышел под залог, но недавно был задержан в Кении и теперь ему грозит длительная борьба за экстрадицию. Все это является частью “стандарта совершенства”, который Binance привносит на каждый рынок, на котором он работает.
Подобно Филиппинам, чьи регуляторы ценных бумаг только что потребовали, чтобы Apple (NASDAQ: AAPL) и Google (NASDAQ: GOOGL) удалили приложение Binance из своих соответствующих магазинов приложений, чтобы “предотвратить дальнейшее распространение его незаконной деятельности в стране и защитить инвестирующие общественность от его пагубных последствий для нашей экономики”.
В принципе, если Binance еще выше поднимет планку соответствия, тараканы смогут под ней лимбовать.
Критика других активов
Неутомимый новый генеральный директор Binance Ричард Тенг яростно ставит под сомнение роль, которую играют другие активы в тех типах преступлений, которые Binance так охотно разрешал. В тот же день, когда Министерство юстиции подало свой меморандум, Binance опубликовал пост в блоге, в котором перечислил все, что “с большей вероятностью, чем криптовалюта, является инструментом финансовых преступлений”.
Например, недвижимость, золото и предметы роскоши, все из которых имеют реальное практическое применение, в отличие от бесполезных токенов, так активно продвигаемых на биржах, но что бы ни было.
Заключение
Стоит помнить, что CZ был движущей силой организованного делистинга токена BSV в 2019 году, который был быстро принят другими биржами, включая Kraken, Shapeshift и др. Также стоит отметить, что, как и CZ, большинство лиц/субъектов,
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости: 9/10**
Это новость о судебном процессе против основателя Binance, которая имеет большое значение для криптовалютной индустрии, поскольку Binance является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. - **Инновационная ценность новости: 5/10**
Новость не содержит уникального или инновационного контента. - **Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10**
Результат судебного процесса может оказать значительное влияние на Binance и, возможно, на весь криптовалютный рынок. - **Релевантность новости: 10/10**
Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и касается одной из ее крупнейших бирж. - **Актуальность новости: 9/10**
Новость о недавнем событии, которое актуально для текущей ситуации. - **Достоверность новости: 8/10**
Новость основана на информации из надежного источника (CoinGeek), который освещает криптовалютный рынок. - **Общий тон новости: 6/10**
Тон новости сдержанный, но в то же время он также критикует Binance и основателя компании.
