100 USDT
Введение
3 мая, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против бывших руководителей Cred, обанкротившейся криптокредитной и инвестиционной компании.
Власти утверждают, что трое обвиняемых — совладелец и бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт, бывший финансовый директор Джозеф Подлука и бывший главный операционный директор Джеймс Александер – участвовали в схеме, в результате которой клиенты потеряли криптоактивы на сумму более 783 миллионов долларов.
Схемы мошенничества
Cred предоставлял кредиты в долларах США заемщикам, которые вносили криптовалюту в качестве залога. Кроме того, компания обещала прибыль или проценты тем, кто вносил свои цифровые активы. Однако не позднее марта 2020 года бывшие руководители, как утверждается, сделали многочисленные ложные заявления, утверждая, что Cred занимается только обеспеченным и гарантированным кредитованием, использует хеджированные криптоинвестиции и имеет всестороннюю защиту от волатильности рынка.
Маркетинговые материалы, согласно обвинению, ложно рекламировали Cred как лицензированного кредитора с комплексным страхованием. Более того, руководители, как утверждается, заявляли о платежеспособности Cred после внезапного обвала рынка в 2020 году и обещали, что страховка возместит клиентам все потери. Несмотря на то, что генеральный юрисконсульт Cred признал потенциальную неплатежеспособность, руководство, как утверждается, привлекало новые средства клиентов, вместо того чтобы раскрывать подробности о финансовом положении фирмы.
Обвинения и наказания
Федеральное большое жюри предъявило каждому из трех лиц различные обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По совокупности различных обвинений обвиняемым грозит максимальное наказание в виде десятков лет тюремного заключения и штрафов на сумму в миллионы долларов.
Шатт и Подлука впервые появились в суде 2 мая и вернутся 8 мая, чтобы представить заявление о признании или непризнании вины. Первое слушание по делу Александра еще не назначено.
Дело рассматривается в Северном округе Калифорнии, который также объявил о признании вины оператора BTC-e Александра Винника в тот же день.
В последнее время Министерство юстиции объявило о возбуждении еще двух дел: против сторонника Bitcoin Роджера Вера за предполагаемое уклонение от уплаты налогов в Центральном округе Калифорнии и против основателей криптокошелька Samourai Wallet, обеспечивающего конфиденциальность, в Южном округе Нью-Йорка.
Источники
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/three-former-cred-inc-executives-charged-cryptocurrency-fraud-scheme-0)
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.6 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость касается серьезных обвинений в мошенничестве и отмывании денег, связанных с криптовалютной фирмой, что имеет большое значение для рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 2/10. Новость не представляет значительной инновационной ценности, поскольку она касается предполагаемого мошенничества с использованием криптовалюты, что является хорошо известной проблемой.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Новость может подорвать доверие к криптовалютному рынку и затруднить инвесторам отличить законные проекты от мошеннических схем.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и обеспечивает важную информацию для инвесторов.
- **Актуальность новости:** 10/10. Новость была опубликована недавно и касается текущего события.
- **Достоверность новости:** 9/10. Новость исходит из авторитетного источника (CryptoSlate) и включает цитаты официальных лиц, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 6/10. Новость имеет негативный тон, поскольку она касается обвинений в мошенничестве, но также предоставляет объективную информацию о ходе судебного процесса.
