100 USDT
Обвинения включают сговор, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
2 мая Министерство юстиции США объявило об обвинениях против бывших руководителей Cred, обанкротившейся криптокредитной и инвестиционной компании. Власти утверждают, что три обвиняемых — совладелец Cred и бывший генеральный директор Дэниел Шатт, бывший финансовый директор Джозеф Поддулька и бывший главный операционный директор Джеймс Александер — участвовали в схеме, в результате которой клиенты потеряли криптовалютные активы стоимостью более 783 млн долларов.
Предположительно ложные заявления
Cred предлагала кредиты в долларах США клиентам, которые внесли криптовалюту в качестве залога. Во-вторых, она обещала доход или проценты клиентам, которые внесли криптовалюту. Однако не позднее марта 2020 года, по утверждениям, бывшие руководители сделали многочисленные ложные заявления, утверждая, что Cred занимается только обеспеченным и гарантированным кредитованием, использует хеджированные криптоинвестиции и имеет всепогодную защиту от волатильности. Маркетинговые материалы, как утверждается, ложно рекламировали, что Cred является лицензированным кредитором с комплексным страхованием.
Более того, как утверждается, руководители изображали Cred платежеспособной после внезапного обвала в 2020 году и обещали, что страховка возместит клиентам убытки. Даже когда главный юрисконсульт Cred признал потенциальную неплатежеспособность, руководители, как утверждается, искали новые клиентские средства вместо того, чтобы раскрывать подробности о финансовом положении фирмы. Руководители также, как утверждается, не раскрыли, что доходность клиентов почти полностью производилась одной компанией, которая выдавала микрокредиты китайским геймерам.
Длительные максимальные наказания
Федеральное большое жюри предъявило обвинения каждому из трех лиц по различным пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По совокупности различных обвинений максимальные сроки вынесения приговора составляют десятилетия тюремного заключения и миллионы долларов в виде штрафов. Шатт и Поддулька предстали перед судом 2 мая и вернутся 8 мая, в том числе для внесения своего заявления. Первое судебное заседание Александра еще предстоит. Дело рассматривается в Северном округе Калифорнии, который в тот же день также объявил о признании вины оператора BTC-e Александра Винника. Министерство юстиции недавно объявило о двух других делах: одно против сторонника Биткоина Роджера Вера за предполагаемое уклонение от уплаты налогов в Центральном округе Калифорнии и одно против основателей криптокошелька Samourai Wallet с возможностью обеспечения конфиденциальности в Южном округе Нью-Йорка.
Пульс Новости 6.7 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новые обвинения со стороны Министерства юстиции США против руководителей Cred являются значительными для криптовалютного рынка, поскольку они касаются серьезного случая предполагаемого мошенничества, в результате которого клиентам были нанесены сотни миллионов долларов убытков.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Обвинения не затрагивают никаких новых или инновационных аспектов технологии криптовалют. Скорее, они подчеркивают продолжающиеся проблемы, связанные с возможностью мошенничества в криптоиндустрии.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Обвинения могут оказать негативное влияние на доверие к криптоиндустрии, поскольку они напоминают инвесторам о потенциальных рисках, связанных с инвестированием в цифровые активы. Кроме того, они могут привести к усилению регулирования в отношении криптовалютных компаний.
- Релевантность новости: 8/10. Новости напрямую относятся к криптовалютному рынку, касаясь мошенничества в криптовалютной компании.
- Актуальность новости: 10/10. Обвинения были объявлены совсем недавно, что делает новости очень актуальными.
- Достоверность новости: 7/10. Новость была опубликована в авторитетном криптографическом издании, и она включает цитаты с представителем Министерства юстиции США. Однако всегда важно проконсультироваться со множеством источников, чтобы подтвердить точность сообщений.
- Общий тон новости: 6/10. Тон новости серьезный и критический по отношению к обвиняемым лицам. Новость освещает предполагаемые действия лиц, стоящих за Cred, как вопиющее нарушение доверия инвесторов.
