100 USDT
Предпосылки
Согласно обвинению, биржа KuCoin и двое ее основателей нарушили Bank Secrecy Act (BSA), оперируя без лицензии на прием денежных переводов и не создав программу противодействия отмыванию денег (AML).
Конкретные обвинения
Обвинение утверждает, что KuCoin не проверяла личность своих клиентов должным образом и не сообщала о подозрительных операциях. Помимо этого, биржа якобы скрывала значительное присутствие американских трейдеров на своей платформе.
Масштабы нарушений
По данным обвинения, KuCoin перевела более 5 миллиардов подозрительных долларов через депозиты и 4 миллиарда через снятие средств.
Реакция биржи
По данным следствия, биржа внедрила процесс проверки KYC только в июле 2023 года под давлением федерального расследования. Однако эта мера распространяется только на новых клиентов, оставляя множество существующих пользователей, в том числе из США, непроверенными.
Сходные обвинения
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены другим международным криптобиржам, таким как Binance и BitMEX.
Эхо в других сферах
В декабре 2022 года KuCoin достигла соглашения на 22 миллиона долларов по обвинению в управлении незарегистрированной биржей со стороны генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Примечательно, что в этом деле эфир был назван ценной бумагой, что в последнее время привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
FAQ
Что такое BSA?
Что такое AML?
Что такое KYC?
Пульс Новости 7.5 из 10
- Значимость новости: 9/10
Это новость о серьезных обвинениях в адрес крупной криптовалютной биржи, что оказывает значительное влияние на весь рынок. - Инновационная ценность новости: 6/10
В новости нет информации об инновациях или новых технологиях. - Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10
Обвинения могут привести к потере доверия к KuCoin и другим криптовалютным биржам, что негативно повлияет на рынок. - Релевантность новости: 10/10
Новость напрямую касается криптовалютного рынка и предприятий, работающих в этом секторе. - Актуальность новости: 9/10
Это свежая новость о недавних событиях, имеющих отношение к настоящему времени. - Достоверность новости: 7/10
Новость опубликована авторитетным источником (Reuters), но следует учитывать, что обвинения пока не доказаны в суде. - Общий тон новости: 4/10
Новость имеет негативный тон, поскольку она освещает серьезные обвинения против криптовалютной биржи. - Источник новости: 9/10
Reuters – уважаемый и надежный источник новостей.
