100 USDT
## Перенос слушания по отмыванию денег
Нигерийский верховный суд отложил слушание дела Binance по обвинению в отмывании денег до 17 мая. Сторона обвинения столкнулась с задержкой из-за того, что адвокат Binance заявил суду, что не получил необходимых документов для подготовки к процессу.
## Процедура экстрадиции для бежавшего руководителя Binance
Интерпол подтвердил, что документы на экстрадицию бывшего руководителя Binance Надима Анжарваллы, сбежавшего из-под стражи в Кению, полностью оформлены.
Отсрочка судебного разбирательства
Первоначально судья по делу Binance Эмек Нвит планировал начать слушание 2 мая, однако, как сообщил представитель семьи арестованного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, из-за непредвиденных обстоятельств процесс был отложен на 17 мая.
Адвокат Binance пожаловался в суде, что ему не предоставлены дополнительные доказательства, необходимые для подготовки к делу. Суд направил ему 300-страничный документ и отложил слушание до 17 мая, дав ему время для ознакомления с материалами.
Дело об уклонении от уплаты налогов также начинается 17 мая
Интересно, что слушание по делу об уклонении от уплаты налогов, возбужденному Налоговой службой Нигерии (FIRS), также начнется 17 мая. В отличие от обвинений в отмывании денег, выдвинутых Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), FIRS утверждает, что Binance не зарегистрировалась в агентстве в целях налоговой отчетности.
Слушание было отложено 19 апреля из-за споров между адвокатами FIRS и Гамбаряна. Адвокат FIRS утверждал, что Гамбарян должен отвечать по обвинениям от имени Binance, в то время как адвокат Гамбаряна Чуквука Икуазом возражал, ссылаясь на то, что это совместное обвинение против Binance и ее руководителей. Он также отметил, что его клиент не может дать показания, пока первому ответчику (Binance) не будут предъявлены обвинения в соответствии с нигерийским законодательством.
Прогресс в экстрадиции
По словам вице-президента Интерпола в Африке Гарбы Умара, завершена процедура оформления документов на экстрадицию руководителя Binance Надима Анжарваллы, сбежавшего из-под стражи в Нигерии в Кению.
Анжарвалла, британский кениец и региональный менеджер Binance по Африке, был арестован вместе со своим коллегой Гамбаряном нигерийскими властями в конце февраля. Они и Binance были обвинены в отмывании денег на сумму более 35 миллионов долларов и уклонении от уплаты налогов, помимо других правонарушений.
22 марта Анжарвалле загадочным образом удалось сбежать из-под стражи Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, и позже его нашли в Кении благодаря совместным усилиям нигерийских и кенийских властей.
Ожидается, что Кения примет меры по экстрадиции Анжарваллы в Нигерию.
Дополнительная информация
Неназванный правительственный источник сообщил нигерийской новостной организации Punch, что Анжарвалла был арестован в Кении и будет экстрадирован в Нигерию на этой неделе.
Пульс Новости 6.9 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость касается криптовалютной биржи Binance, которая является крупным игроком на рынке. Деньги и уклонение от уплаты налогов являются серьезными обвинениями, что делает новость значимой для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новая информация, представленная в новости, не сильно отличается от того, что уже известно о ситуации.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Обвинения против Binance могут нанести серьезный ущерб их репутации и доверию инвесторов, что может потенциально повлиять на весь криптовалютный рынок.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается одной из ведущих бирж.
- Актуальность новости: 9 – Новость рассказывает о последних событиях в продолжающемся деле, что делает ее актуальной.
- Достоверность новости: 7 – Источник новости – уважаемый веб-сайт о блокчейнах, но предоставленные доказательства или цитаты из официальных источников ограничены.
- Общий тон новости: 5 – Тон новости нейтральный и информативный, без редакционного содержания или подразумеваемого подтекста.
