100 USDT
Введение
Центральное бюро расследований (ЦБР) провело обыски по всей стране по делу о мошеннической инвестиционной схеме, связанной с приложением HPZ.
Схема мошенничества
ЦБР утверждает, что мошенники использовали схему для привлечения инвестиций в несуществующую аренду оборудования для майнинга криптовалют. Они использовали HPZ, приложение, обещая пользователям значительную прибыль от инвестиций в майнинговые установки для Bitcoin и других криптовалют.
Расследование
Расследование показало, что мошенники использовали метод привлечения жертв к инвестициям в приложение HPZ, обещая чрезвычайно высокие доходы от их вложений в майнинг Bitcoin.
Использование банковских счетов
Следствие установило, что около 150 банковских счетов, связанных с обвиняемыми, использовались для сбора средств с инвесторов. Эти средства первоначально использовались для выплат для создания доверия, прежде чем были незаконно переведены из Индии, часто конвертируемые в криптовалюту или перемещаемые через транзакции Hawala.
Обыски и изъятия
В ходе обысков, проведенных по всей стране, ЦБР изъяло цифровые устройства, включая ноутбуки, мобильные телефоны, банкоматы и дебетовые карты, а также множество учетных записей электронной почты.
Причастные компании
ЦБР возбудило уголовное дело против двух частных компаний, Shigoo Technology Private Limited и Lillian Technocab Private Limited, а также их директоров по статьям 120B (преступный сговор) и 420 (мошенничество) Уголовного кодекса Индии и статье 66D Закона об информационных технологиях 2000 года.
Разоблачение схемы
Мошенники обманули общественность, заставив ее поверить, что они могут инвестировать в аренду оборудования для майнинга криптовалют, которое не существовало.
Использование вредоносных приложений
Приложение HPZ использовалось как средство привлечения жертв в мошенническую схему. Оно обещало высокую прибыль от инвестиций, но на самом деле было разработано для обмана инвесторов.
Механизм отмывания средств
Мошенники использовали сложную систему отмывания денег, которая включала в себя использование нескольких банковских счетов и транзакций Hawala для сокрытия незаконных средств.
Последствия расследования
Обыски ЦБР и изъятия улик являются значительным шагом в выявлении и пресечении этой мошеннической схемы. Расследование продолжается, и ожидается, что правоохранительные органы привлекут к ответственности виновных.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 6 из 10
- **Значимость новости:** 7/10. Новость о мошеннической схеме, связанной с криптовалютами, является значимой, так как в ней участвовали крупные суммы денег и затронуто большое количество инвесторов.
- **Инновационная ценность новости:** 1/10. Новость не содержит существенно новой информации об инновациях в криптовалютной сфере.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 5/10. Новость может иметь умеренное влияние на рынок, привлекая внимание инвесторов к мошенничеству и повышая их бдительность.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается обвинений в мошеннической деятельности, связанной с инвестированием в криптовалюту.
- **Актуальность новости:** 8/10. Новость касается недавних событий (рейдов, проведенных в мае 2023 года) и является актуальной на момент публикации.
- **Достоверность новости:** 7/10. Новость поступила из надежного источника (Telegraph India) и включает заявления от правоохранительных органов, что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 6/10. Новость имеет умеренно негативный тон, поскольку она касается обвинений в мошенничестве, но также предоставляет информацию об усилиях правоохранительных органов по расследованию дела.
