100 USDT
Европарламент ужесточает требования к борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии
- Новые правила требуют проведения углубленных проверок и идентификации клиентов
- Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) будет осуществлять надзор за внедрением новых мер
Особое внимание к криптовалютам
Новые правила фокусируются на усилении мер должной осмотрительности и проверки идентичности в отношении криптоактивов.
Провайдеры услуг, связанных с криптоактивами, теперь обязаны
- Проводить проверки клиентов
- Проверять их личности
- Сообщать властям о подозрительной деятельности
Влияние на криптовалютные компании
Новые правила вступят в силу с июня и обязывают криптокомпании внедрить надежные меры KYC и AML в течение трех лет.
Это касается:
- Банков
- Управляющих криптоактивами
- Футбольных клубов, участвующих в крупных сделках
Меры предосторожности
Регламент также устанавливает предел для наличных сделок и усиливает контроль за лицами с высоким уровнем дохода.
Экспертная оценка
Илья Бровин, руководитель отдела роста в Sumsub, похвалил проактивный подход ЕС:
«Последние правила ЕС AMLR являются своевременным ответом на преимущества, которые технологии предоставляют преступникам. Это приближает нас к безопасной и прозрачной криптоиндустрии, которую мы все хотим, и это нужно приветствовать»
Правовая база
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7,71 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Это новость имеет существенное значение для криптовалютного рынка, поскольку она вводит строгие нормы по борьбе с отмыванием денег для криптоиндустрии, что может повлиять на шаги развития в этом секторе.
- **Инновационная ценность новости:** 6/10. Хотя новость не представляет собой радикально новых концепций, она подчеркивает необходимость современных мер по борьбе с отмыванием денег для регулирования криптовалют.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Новые правила, вероятно, повлияют на стоимость транзакций с криптовалютами и операции криптовалютных компаний, что может отразиться на рынке в целом.
- **Релевантность новости:** 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и будет представлять интерес для всех, кто участвует в нем или отслеживает его развитие.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость актуальна, поскольку была опубликована недавно (в 2024 году) и касается предстоящего введения нормативных актов (в июне 2024 года).
- **Достоверность новости:** 9/10. Новость опубликована авторитетным источником (bobsguide.com) и содержит ссылки на официальные источники.
- **Общий тон новости:** 7/10. Тон новости в целом нейтральный и информативный, но также присутствует некоторый оптимизм в отношении потенциальных преимуществ этих правил для прозрачности и безопасности криптоиндустрии.
