Нигерийские власти усиливают давление на криптовалютную биржу Binance – Пульс новости ‘7’

Правительство Нигерии требует от Binance раскрыть информацию о 100 крупнейших пользователях

В рамках расследования деятельности криптовалютной биржи Binance нигерийское правительство потребовало у компании раскрыть информацию о 100 крупнейших пользователях на территории страны. По данным издания Vanguard, правительство также потребовало от Binance предоставить историю всех транзакций за последние 6 месяцев.

По информации издания, это необходимо для установления деталей взаимодействия между нигерийским правительством и криптовалютной биржей.

Кроме того, Офис советника Нигерии нацбезопасности (ONSA) потребовал от биржи урегулировать любые невыплаченные налоговые обязательства.

Правительство идет в наступление на Binance

Действия правительства против Binance — часть более широкой кампании по борьбе с криптовалютными биржами, подозреваемыми в манипулировании курсом доллара к нигерийской найре на своих платформах. Наиболее известной из таких платформ является Binance, которая имеет давнюю историю взаимодействия с правительством.

События начали развиваться в феврале, когда Специальный советник президента по информации и стратегии Байо Онануга призвал Центральный банк и Экономическую финансовую комиссию по борьбе с преступностью (EFCC) пресечь деятельность криптовалютных компаний из-за предполагаемых манипуляций на валютном рынке.

В своем заявлении, опубликованном в Twitter (см. здесь), Онануга обвинил Binance в незаконном установлении обменных курсов для Нигерии. Он добавил, что компания сталкивается с ограничениями на доступ в нескольких юрисдикциях, включая США, Сингапур, Канаду и Великобританию. По его мнению, криптовалютные биржи, такие как Binance и Kucoin, должны быть запрещены в киберпространстве Нигерии.

Действия Центрального банка и NCC

Получив поддержку, Центральный банк Нигерии совместно с Нигерийской комиссией по связи (NCC) распорядились всем телекоммуникационным компаниям страны ограничить доступ к сайтам и приложениям криптовалютных компаний. Вскоре пользователи Binance пожаловались на проблемы с доступом к своим платформам. В итоге компания вынуждена была закрыть свою платформу Naira P2P.

Позже стало известно об аресте нигерийскими властями двух высокопоставленных руководителей компании. Через неделю после задержания семьи руководителей опознали их как Тиграна Гамбаряна, бывшего федерального агента США, а также Надима Анджарваллу, исполнительного директора кенийского подразделения Binance. Семьи обвинили нигерийское правительство в том, что они держат их в плену без возможности получить паспорта.

Несмотря на это, губернатор Центрального банка Олайеми Кардозо заявил, что за последние 12 месяцев через Binance Nigeria прошло более 26 миллиардов долларов из ненадежных источников. По его словам, Центральный банк обязан защищать граждан Нигерии и сейчас сотрудничает с EFCC, полицией и ONSA.

Центральный банк пообещал предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления и выразил решимость предотвратить манипуляции рынком.

Выводы

Это недавнее распоряжение о раскрытии Binance информации о своих 100 крупнейших пользователях в Нигерии является последним шагом в направлении выявления подозреваемых счетов и источников, ответственных за денежные потоки на сумму 26 миллиардов долларов. Правительство, по-видимому, усиливает давление, учитывая, что два руководителя Binance остаются под арестом. Развитие ситуации представляется крайне интересным.