32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Рауль Родригес, также известный как raultiovigia, владелец цифрового криптовалютного обменника в Майами, был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения за обработку денежных переводов без лицензии.
Незаконные транзакции
С 2016 по 2022 год Родригес провел тысячи транзакций на своем бизнес-платформе LocalBitcoins.com на общую сумму более 5 миллионов долларов США в цифровых криптовалютах.
Несмотря на нормативные требования к администраторам регистрироваться в качестве отправителей денег, Родригес более пяти лет незаконно управлял своим бизнесом с виртуальной валютой.
Связь с преступниками
Среди клиентов Родригеса были осужденный наркоторговец и известный отмыватель денег, что свидетельствует о масштабе его незаконной деятельности.
Расследование и приговор
Расследование проводилось IRS-CI Майами-Дейд под руководством ФБР и УБН.
Прокурором был назначен помощник США Кристофер Браун, а интересы, связанные с конфискацией активов, представляла Эмили Стоун.
Осуждение Родригеса подтверждает непоколебимую решимость правоохранительных органов в борьбе с криптопреступлениями в криптовалютной среде.
Источники
- Реакция на 25-летний приговор Самуэля Бэнкмана-Фрида за крах FTX: bitboosters.ru
Права принадлежат BITboosters.ru.
Contents
Пульс Новости 6.43 из 10
- Значимость новости: 7/10. Новость важная, так как демонстрирует усилия правоохранительных органов по регулированию рынка криптовалют и привлечению к ответственности за нелегальную деятельность.
- Инновационная ценность новости: 2/10. Новость не содержит информации о каких-либо инновациях или новых технологических достижениях.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Новость может усилить давление на операторов криптовалют и побудить их соблюдать нормативные требования в целях предотвращения преследований.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с правовым регулированием криптовалютного рынка.
- Актуальность новости: 8/10. Новость относится к недавним событиям, что делает ее актуальной.
- Достоверность новости: 7/10. Новость цитирует официальные источники, включая Министерство юстиции США и Налоговую службу, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 5/10. Новость носит скорее информативный характер и не выражает четкого мнения или предвзятости.
