32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Невиновность
Тигран Гамбарян, глава отдела финансовой безопасности Binance и бывший федеральный агент США, явился в нигерийский суд на фоне продолжающейся напряженности между ведущей криптобиржей Binance и правительством Нигерии, которое обвиняет Binance в совершении многочисленных финансовых преступлений.
Отрицая обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, предъявленные им экономико-финансовой комиссией Нигерии (EFCC), Binance выступила с публичным заявлением по поводу его ареста, утверждая, что Гамбарян является не только профессиональным следователем по финансовым преступлениям, но и тем, кто не имеет полномочий совершать подобные правонарушения.
Отметив, что Гамбарян известен как “ведущий следователь по киберпреступлениям” и упомянув его многочисленные заслуги и награды, в том числе руководство расследованиями на сумму в несколько миллиардов долларов в отношении взлома My.Gox, коррупционных расследований Silk Road и т. д., биржа пишет:
“Тигран – строгий сотрудник правоохранительных органов и не является частью руководства Binance. Хотя он покинул официальную службу правительства США, он неизменно придерживался роли правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника надлежащего управления и прозрачных нормативных финансовых практик”.
Binance требует его своевременного освобождения, что не произойдет в ближайшее время, поскольку слушание по делу об освобождении обвиняемого под залог перенесено на конец этого месяца.
Перевод в тюрьму
Ситуация для Гамбаряна, похоже, становится все более плачевной, поскольку он был переведен из места содержания под стражей в частном охраняемом помещении в исправительный центр Кудже, тюрьму в нигерийской столице Абудже.
В своем заявлении после слушания в понедельник жена Гамбаряна сказала:
“Я в отчаянии, потому что моего невиновного мужа отправляют в тюрьму, где содержатся известные террористы и убийцы… это совершенно неприемлемо, что они так обращаются с совершенно невиновным человеком”.
Предполагается, что весьма успешный побег коллеги из Binance, Надима Анджраваллы, который все еще находится на свободе, вызвал беспокойство у нигерийских властей, побудив их проявлять большую осторожность в отношении Гамбаряна.
В своем заявлении Binance также утверждает, что Гамбарян тесно сотрудничал с нигерийскими чиновниками и сотрудниками по борьбе с преступностью в течение последних нескольких лет, не только отвечая примерно на 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии, но и помогая в борьбе с многочисленными преступлениями, которые привели к многочисленным “заморозкам и изъятиям” активов.
Ожидание
Binance предстоит многое преодолеть в Нигерии, в том числе серьезные обвинения в манипулировании национальной валютой, подрыве ее стоимости, нарушении экономики и, возможно, обработке миллиардов незаконных и неизвестных средств в течение 2023 года и т. д.
Судья Федерального Высокого суда Эмека Нвите отложил слушание по ходатайству об освобождении Гамбаряна под залог до 18 апреля 2024 года, что является еще одной задержкой в судебном разбирательстве с момента начала скандала с задержанием в конце февраля этого года.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.43 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость касается обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов против Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Такое серьезное обвинение может подорвать доверие к индустрии криптовалют.
- **Инновационная ценность:** 4/10 – Новые в новости отсутствуют. Это стандартное сообщение об обвинениях и задержании.
- **Потенциальное влияние на рынок:** 7/10 – Обвинения могут негативно повлиять на репутацию и деятельность Binance, что может привести к снижению доверия к рынку криптовалют.
- **Релевантность:** 10/10 – Новые напрямую связана с криптовалютным рынком и обвинениями против одной из крупнейших бирж.
- **Актуальность:** 9/10 – Новости свежие, охватывающие текущее судебное разбирательство.
- **Достоверность:** 8/10 – Новости опубликованы авторитетным источником, но без указания первоисточника информации.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость имеет сбалансированный тон, представляя как позицию Binance, так и обвинения.
