32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Согласно сенсационному сообщению NBC News, компания Block, Inc., финтех-стартап Джека Дорси, находится под следствием федеральных властей США из-за утечки документов осведомителем. Документы якобы показывают, что подразделения компании по оплате платежей, Square и Cash App, неоднократно и масштабно нарушали правила соответствия.
Детали нарушений
- Сотрудник Block передал документы прокурорам из Южного округа Нью-Йорка.
- Доказательства раскрывают многочисленные транзакции на небольшие суммы с организациями из санкционных стран (Куба, Венесуэла, Иран, Россия).
- Утечка показывает, что компания, в большинстве случаев, не уведомляла правительство о подозрительных транзакциях, включая операции с использованием кредитных карт, фиатной валюты и биткоина (BTC).
- Несмотря на уведомление о нарушениях, Block не предпринял никаких действий по корректировке своих процедур.
Свидетельства и подтверждения
Заявления осведомителя подтверждаются вторым анонимным источником, имеющим непосредственное знание внутренней деятельности Block. По словам Эдварда Сидла, адвоката осведомителя и бывшего сотрудника SEC, “руководство и совет директоров Block были в курсе нарушений соответствия в последние годы”.
Заявление представителя Block, Inc.
В интервью представитель Block заявил о наличии в компании “ответственной и всеобъемлющей” политики соответствия, которая постоянно корректируется для реагирования на новые риски и изменения в законодательстве о санкциях.
Contents
Пульс Новости 7 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость касается расследования крупной компании, занимающейся разработкой платежных решений, в связи с возможными нарушениями в сфере соблюдения санкционных требований. Это потенциально может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, поскольку она все больше интегрируется с традиционной финансовой системой.
- Инновационная ценность новости: 4/10. Новость не вносит каких-либо существенных изменений или нововведений в криптовалютную индустрию. Она скорее касается аспектов соблюдения нормативных требований и юридических последствий.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Если расследование выявит серьезные нарушения, это может привести к падению доверия к компании и ее платежным решениям. Это может также повлиять на восприятие криптовалют вообще со стороны регулирующих органов и общественности.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку касается компании, которая предлагает криптовалютные услуги и взаимодействует с криптовалютными биржами.
- Актуальность новости: 9/10. Расследование является текущим и может привести к новым данным и развитию событий, что делает новость очень актуальной на данный момент.
- Достоверность новости: 7/10. Новость основана на информации, предоставленной анонимными источниками и документами, предоставленными бывшим сотрудником компании. Однако ее достоверность может быть подтверждена только по мере того, как расследование будет продвигаться.
- Общий тон новости: 6/10. Тон новости относительно нейтральный. Она представляет факты и обвинения, но избегает высказывания определенных суждений или предположений о виновности или невиновности компании.
