100 USDT
Борьба с отмыванием денег
Немецкая федеральная полиция (BKA) закрыла 47 криптобирж, которые использовались киберпреступниками и группами, распространяющими программы-вымогатели, для отмывания финансовых средств. Эти биржи были запущены в Германии и позволяли злоумышленникам осуществлять обмен криптовалют без регистрации или подтверждения личности.
Согласно заявлению BKA, эти платформы были предназначены для “быстрого, легкого и анонимного” скрытия источников происхождения средств. “Биржи, обеспечивающие анонимность финансовых операций и, следовательно, способствующие отмыванию денег, являются одними из важнейших элементов в сфере киберпреступности”, – заявила полиция.
Захваченные криптобиржи
Захваченные биржи включают Bankcomat, CoinBlinker, Cryptostrike, Baksman и Prostocash. Самая известная из них, Xchange.cash, использовалась почти полумиллионом пользователей и обработала 1,3 миллиона транзакций с момента своего создания в 2012 году.
Пользователи этих платформ, среди которых были группы, распространяющие программы-вымогатели, операторы ботнетов и торговцы на даркнете, обменивали полученные с помощью преступной деятельности средства на обычную валюту.
Предупреждение для пользователей
Теперь, когда пользователи пытаются получить доступ к одному из закрытых веб-сайтов, они видят сообщение от немецкой полиции: “Это был ваш последний обмен”.
“В течение многих лет операторы этих преступных бирж заставляли вас поверить, что их серверы не могут быть найдены, что они не хранят никаких данных о клиентах и что все данные удаляются сразу после транзакции”, – говорится в сообщении. “Мы нашли их серверы и изъяли их – серверы разработки, рабочие серверы, резервные серверы. У нас есть их данные – а следовательно и ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса”.
Следующие шаги
Полиция заявила, что во время операции им удалось получить “обширные” данные о пользователях и транзакциях с деактивированных бирж, “которые предоставят ценные следственные улики в борьбе с киберпреступностью”.
В рамках “Операции “Финальный обмен” арестов пока не было, но полиция начала “поиск следов”.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7,71 из 10
- Значимость новости: 8 – новость о ликвидации масштабной сети криптовалютных бирж, используемых для отмывания денег, имеет высокую значимость для рынка, поскольку она раскрывает серьезные проблемы, связанные с использованием криптовалют для незаконной деятельности.
- Инновационная ценность новости: 5 – новость не содержит конкретной информации об инновационных методах борьбы с отмыванием денег в криптовалютной сфере.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – новость может оказать положительное влияние на рынок, повышая доверие к регулируемым криптовалютным биржам и снижая привлекательность нерегулируемых платформ.
- Релевантность новости: 10 – новость полностью соответствует тематике криптовалютного рынка и касается важной проблемы отмывания денег.
- Актуальность новости: 10 – новость является актуальной, поскольку сообщает о недавних действиях правоохранительных органов в борьбе с криптовалютными преступлениями.
- Достоверность новости: 9 – новость опубликована в авторитетном новостном издании и содержит заявления от представителей правоохранительных органов.
- Общий тон новости: 7 – тон новости в целом нейтральный, хотя он выражает озабоченность по поводу использования криптовалют для отмывания денег.
