32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф на Binance за нарушение антиотмывочных законов страны. Крупнейшая в мире криптобиржа ранее была проверена Центром анализа финансовых сделок и отчетов Канады (FINTRAC) за нарушения правил в прошлом году. Данные меры в отношении компании были приняты вскоре после того, как генеральный директор Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и обязался выплатить 100 миллионов долларов в качестве штрафа после признания вины в нарушении антиотмывочных законов США.
В четверг FINTRAC опубликовал заявление после наложения штрафных санкций на Binance. В сообщении говорится, что криптобиржа была оштрафована за нарушение двух канадских правил, которые были выявлены в ходе проверки соответствия в прошлом году. В своем первом нарушении Binance, возглавляемая Ричардом Тенгом, обвиняется в том, что не зарегистрировалась в качестве иностранной компании по оказанию финансовых услуг (FMSB) в Канаде. “Следует отметить, что Binance Holdings Limited считалась FMSB и должна была быть зарегистрирована в FINTRAC до 25 сентября 2023 года, когда она официально прекратила все операции в Канаде. До этого дня Binance Holdings Limited нарушала требования к регистрации”, – говорится в заявлении.
Тем временем Binance также столкнулась с судебными исками за то, что не сообщила о 5 902 случаях крупных транзакций в виртуальной валюте в период с 2021 по 2023 год, как того требуют антиотмывочные законы Канады для крипто-компаний. “Binance не сообщила о получении от клиента суммы в виртуальной валюте в размере 10 000 долларов или более в ходе одной транзакции, вместе с предписанной информацией, которая имела место в 5 902 отдельных случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года”, – говорится в заявлении FINTRAC.
Binance еще не ответила публично на штраф, наложенный FINTRAC после расследования нарушения антиотмывочных правил в Канаде. В настоящее время биржа вовлечена в судебные тяжбы с регулирующими органами в Нигерии. Нигерийские власти вызвали представителей Binance в прошлом месяце и потребовали от компании открыть физический офис в стране.
Штрафные санкции за нарушение антиотмывочных законов
- Binance оштрафована за нарушение двух канадских правил по борьбе с отмыванием денег.
- Компания не зарегистрировалась в качестве иностранной компании по оказанию финансовых услуг (FMSB).
- Binance не сообщила о 5 902 случаях крупных транзакций в виртуальной валюте.
Связанные статьи
- Криптовалютный рынок сегодня: Bitcoin фиксирует незначительный рост, большинство альткоинов демонстрируют прибыль, 10 мая 2024
- Нигерия создает опасный прецедент, задерживая руководителей Binance, говорит генеральный директор, 8 мая 2024
- Цена криптовалют сегодня: Bitcoin, Ether незначительно падают, большинство альткоинов демонстрируют снижение цены, 8 мая 2024
- Цена криптовалюты сегодня: Bitcoin торгуется выше 60 000 долларов, Ether, Shiba Inu, другие альткоины демонстрируют рост, 6 мая 2024
- Цена криптовалют сегодня: цена Bitcoin падает ниже 60 000 долларов, Dogecoin, Shiba Inu и другие альткоины демонстрируют рост, 3 мая 2024
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7.43 из 10
- **Значимость новости:** 8/10. Новость касается одного из крупнейших криптовалютных бирж в мире, поэтому она имеет высокую значимость для рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10. Новость не содержит информации о каких-либо инновациях.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10. Новость может привести к снижению доверия к Binance и возможном сокращению использования ее услуг, что может негативно повлиять на рынок.
- **Релевантность новости:** 8/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость о недавних событиях.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость опубликована авторитетным источником новостей, а также приводит заявление FINTRAC.
- **Общий тон новости:** 7/10. Новость имеет нейтральный тон, предоставляя факты без выраженного мнения.
