Нарушение правил AML и финансирования терроризма: Binance оштрафована – Пульс новости ‘7,14’

Дело Binance в Канаде

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало биржу криптовалют Binance на сумму около 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это произошло после судебных разбирательств торговой платформы криптовалют с правительством Нигерии по аналогичным обвинениям в отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов.

Menurut Pusat Analisis Transaksi Keuangan Kanada (FINTRAC), Binance tidak mendaftar sebagai bisnis layanan mata uang asing di badan intelijen tersebut meskipun ada beberapa tenggat waktu. Ditambahkan pula bahwa Binance, yang menghentikan operasinya di Kanada tahun lalu, tidak melaporkan menerima mata uang virtual senilai 10.000 dolar Kanada (7.200 dolar AS) atau lebih pada 5.902 kesempatan terpisah antara 1 Juni 2021, dan 19 Juli 2023.

Дело Binance в Нигерии

В Нигерии торговая платформа криптовалют Binance сталкивается с многочисленными обвинениями, начиная от отмывания денег и заканчивая уклонением от уплаты налогов, на сумму до 35 миллионов долларов. Со стороны Binance генеральный директор Ричард Тенг обвинил правительство Нигерии в вымогательстве и взятках, утверждая, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте у руководства компании Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла до их задержания 28 февраля 2024 года.

“Когда наши сотрудники покидали место происшествия, к ним подошли неизвестные лица, которые предложили им произвести платеж в качестве компенсации за обвинения. “Позже в тот же день наш местный адвокат – представлявший нас в то время – был вызван комитетом через человека, выдававшего себя за его агента, который передал условия комитета и поручил нашему местному адвокату уведомить нас. “Адвокат сообщил, что ему предъявили требование о значительном платеже в криптовалюте, который должен быть выплачен в тайне в течение 48 часов, чтобы эти вопросы были решены, и что наше решение ожидается к утру”, – сказал Тенг в заявлении, опубликованном в блоге.

Противодействие правительства Нигерии

Тем временем, федеральное правительство отреагировало на эти обвинения, обвиняя Binance в отвлекающей тактике и шантаже. Правительство заявило, что утверждение является частью организованной международной кампании Binance, направленной на подрыв нигерийского правительства. Представитель правительства добавил, что обвинения, выдвинутые генеральным директором Binance, не имеют “никакого содержания” и представляют собой попытку “шантажа” правительства.

“Это заявление генерального директора Binance лишено какого-либо содержания. Это не что иное, как отвлекающий маневр и попытка шантажа со стороны компании, отчаянно пытающейся скрыть тяжкие уголовные обвинения, выдвинутые против нее в Нигерии. Факты этого дела заключаются в том, что Binance расследуется в Нигерии за то, что она позволяет использовать свою платформу для отмывания денег, финансирования терроризма и манипулирования иностранной валютой путем незаконной торговли”, – добавил представитель.

Оригинал новости

Пульс Новости 7,14 из 10

• Значимость новости: 8

  Новость значима, поскольку она затрагивает крупные биржи криптовалют (Binance) и регулирующие органы (FINTRAC и правительство Нигерии).

• Инновационная ценность новости: 5

  Новость не содержит никакой новой или инновационной информации. Она отражает существующие проблемы с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной индустрии.

• Потенциальное влияние новости на рынок: 7

  Этот штраф и обвинения могут еще больше подорвать доверие к криптовалютным биржам и рынку в целом.

• Релевантность новости: 8

  Новость прямо касается индустрии криптовалют и ее регулирования.

• Актуальность новости: 9

  Новость совсем свежая и еще не вполне отстоялась.

• Достоверность новости: 8

  Новость исходит из надежного источника (Nairametrics). Она содержит цитаты из регулирующих органов и руководителей Binance.

• Общий тон новости: 6

  Новость носит в основном негативный характер, поскольку она касается правонарушений и проблем с регулированием.

• Источник новости: 7

  Nairametrics является уважаемым изданием в сфере экономики и финансов Нигерии.

7,14