100 USDT
Введение
После соглашения с Министерством юстиции США Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, находится под надзором Forensic Risk Alliance (FRA) в течение следующих трех лет.
Назначение FRA
По словам источников, знакомых с делом (через Cointelegraph), Министерство юстиции США (DOJ) наняло международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соблюдения криптовалютной биржей Binance нормативных стандартов в течение следующих трех лет.
Назначение сторонней компании для надзора за соблюдением биржей требований в течение следующих трех лет было одним из важных условий соглашения с Binance в ноябре 2023 года, в котором она признала себя виновной в отмывании денег и других уголовных преступлениях и была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов.
Согласно статье Bloomberg от 10 мая, FRA получит полный доступ к внутренним записям, объектам и сотрудникам, что позволит ей предоставлять регулярные и подробные отчеты в Министерство юстиции о деятельности компании.
Выбор FRA
Хотя юридическая фирма Sullivan & Cromwell изначально рассматривалась, Министерство юстиции выбрало FRA из-за ее обширного опыта и успешных результатов, особенно в работе с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства.
17 февраля Cointelegraph заявила, что кредиторы FTX обвинили Sullivan & Cromwell в активном участии в “многомиллиардном мошенничестве группы FTX”.
Роль Sullivan & Cromwell
Ожидается, что Sullivan & Cromwell назначат на отдельную пятилетнюю роль мониторинга для Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Предполагаемое назначение произошло всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн “CZ” Чжао был приговорен к тюремному заключению.
Заключение
Назначение FRA и Sullivan & Cromwell является частью продолжающихся усилий по повышению прозрачности и подотчетности в криптовалютной отрасли. Министерство юстиции США и другие регулирующие органы уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения биржами нормативных требований.
Пульс Новости 7.6 из 10
- **Значимость новости**: 9 – Новость очень значима для криптовалютного рынка, поскольку она касается крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее обязательства соблюдать нормативные требования в течение следующих трех лет.
- **Инновационная ценность новости**: 6 – Новость не вводит новых понятий или технологий в криптовалютный рынок, но она подчеркивает важность нормативного соответствия в отрасли.
- **Потенциальное влияние новости на рынок**: 8 – Новость может повлиять на рынок, поскольку она показывает, что регулирующие органы серьезно относятся к соблюдению нормативных требований, и это может повысить доверие к индустрии.
- **Релевантность новости**: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- **Актуальность новости**: 9 – Новость недавняя и актуальная, поскольку она касается текущего трехлетнего периода надзора за Binance.
- **Достоверность новости**: 8 – Новость исходит из авторитетного источника (TokenPost) и основана на информации из надежных источников.
- **Общий тон новости**: 6 – Новость имеет нейтральный тон, она представляет факты и информацию без явной предвзятости или эмоциональности.
