32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Министерство юстиции США (DOJ) назначило Forensic Risk Alliance (FRA) для осуществления контроля за соблюдением криптовалютной биржей Binance нормативных стандартов. Это произошло после того, как Binance признала обвинения в отмывании денег и других федеральных правонарушениях в рамках соглашения о признании вины в ноябре 2023 года, что привело к штрафу в размере 4,3 млрд долларов.
Обязанности FRA
В рамках трехлетнего контракта FRA будет изучать внутренние записи Binance, помещения и взаимодействие сотрудников, чтобы информировать Министерство юстиции о состоянии соблюдения нормативных требований.
Выбор FRA вместо Sullivan & Cromwell
Изначально юридическая фирма Sullivan & Cromwell рассматривалась для заключения договора о мониторинге в связи с ее известностью в данной сфере. Однако предыдущая связь фирмы с ныне обанкротившейся криптовалютной биржей FTX повлияла на решение Министерства юстиции выбрать FRA.
Обвинения против Sullivan & Cromwell
Это решение было принято на фоне обвинений против Sullivan & Cromwell в причастности к мошеннической деятельности FTX Group.
Ожидаемый контракт с Министерством финансов
Несмотря на эти противоречия, ожидается, что Sullivan & Cromwell получит отдельный пятилетний контракт на мониторинг Binance под эгидой Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Бывший генеральный директор Binance приговорен к тюремному заключению
В связи с этим бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (“CZ”) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля. Он был осужден за ненадлежащее внедрение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на бирже. Хотя прокуроры требовали трехлетнего тюремного заключения, судья смягчил приговор, сославшись на отсутствие доказательств того, что Чжао был напрямую осведомлен о конкретных незаконных действиях на Binance.
Contents
Пульс Новости 8.3 из 10
- **Значимость новости:** 10/10. Назначение регулирующего органа для мониторинга крупнейшей криптовалютной биржи является очень значительным событием.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10. Новость не содержит упоминания о каких-либо инновационных технологиях или методах.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10. Принуждение Binance к соблюдению нормативных требований может повысить доверие инвесторов к отрасли.
- **Релевантность новости:** 10/10. Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком.
- **Актуальность новости:** 9/10. Новость очень актуальна, так как относится к недавним событиям.
- **Достоверность новости:** 8/10. Новость опубликована в авторитетном криптовалютном издании и ссылается на достоверные источники.
- **Общий тон новости:** 7/10. Новость в целом нейтральная, но содержит некоторые вызывающие беспокойство подробности о прошлом Sullivan & Cromwell.
