На бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао наложен тюремный срок – Пульс новости ‘7’

Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения во вторник после признания вины в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег на крупнейшей в мире криптобирже.

Чжао, которого называют “CZ”, когда-то считался самой влиятельной фигурой в криптоиндустрии. Он стал вторым крупным криптобоссом, приговоренным к тюремному заключению.

Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, оказался значительно мягче трех лет, запрашиваемых прокуратурой, и ниже максимальных 1,5 лет, рекомендованных в соответствии с федеральными руководящими принципами.

Он также был намного мягче, чем 25 лет тюремного заключения, которые Сэм Бэнкман-Фрид получил в марте за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов своей ныне обанкротившейся биржи FTX. Бэнкман-Фрид обжалует свой приговор.

Тем не менее, прокуроры приветствовали исход многолетнего расследования в отношении Binance и Чжао, миллиардера, который проживал вне пределов досягаемости США в Объединенных Арабских Эмиратах.

“Это был судьбоносный день”, – заявила журналистам прокурор США Тесса Горман у здания суда. “Лишение свободы было критически важным в этом деле, и мы довольны результатом”.

Перед вынесением приговора Джонс обвинил Чжао в том, что рост и прибыльность Binance для него были более приоритетными, чем соблюдение законов США.

“У вас были средства, финансовые возможности и людские ресурсы, чтобы обеспечить соблюдение каждого отдельного правила, и поэтому вы не воспользовались этой возможностью”, – сказал он.

Чжао, 47 лет, не проявил заметной реакции, услышав свой приговор.

В зале суда он был одет в темно-синий костюм и галстук. Присутствовали его мать и несколько других членов семьи. Адвокаты защиты просили об условном сроке.

“Преступление приносит доход” – вот посыл сегодняшнего дня, – написал в электронном письме Деннис Келлехер, глава финансовой реформистской группы Better Markets, отметив, что Чжао по-прежнему сможет сохранить свое огромное состояние.

Прокуроры заявили, что Binance использовала модель “Дикого Запада”, приветствуя преступников и не сообщая о более чем 100 000 подозрительных транзакций с назначенными террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство.

Они также заявили, что биржа Чжао поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получала большую часть доходов от программ-вымогателей.

Binance согласилась на штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, а Чжао заплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

“Мне жаль”, – сказал Чжао судье перед вынесением приговора.

“Я считаю, что первый шаг к взятию на себя ответственности – это полное признание ошибок. Здесь я не смог внедрить адекватную антиотмывочную программу… Сейчас я осознаю серьезность этой ошибки”.

О многих нарушениях Binance, включая слабый контроль за отмыванием денег, впервые сообщило агентство Reuters.

Чжао добровольно сдастся, чтобы отбыть свой срок, скорее всего, в центре содержания под стражей недалеко от международного аэропорта Сиэтл-Такома.

“Неприоритетность соблюдения правил находится на несколько ступеней ниже преступного умысла. Это плохо, но ниже, чем обычно требуемый особый умысел”, который оправдал бы многолетний приговор, – сказал Роберт Френчман, юрист, специализирующийся на преступлениях в сфере “белых воротничков”.

Но, учитывая масштабы нарушений Binance и наложенные огромные штрафы, он не должен был рассчитывать на условный срок или домашний арест, добавил Френчман.

Прокуроры заявили судье, что суровый приговор послужил бы ясным сигналом для других потенциальных преступников.

“Мы не говорим, что г-н Чжао – это Сэм Бэнкман-Фрид или что он монстр”, – сказал прокурор Кевин Мосли.

Но поведение Чжао, по его словам, “не было ошибкой. Это не было нормативным “ошибкой””.

Чжао ушел с поста генерального директора Binance в ноябре, когда он и созданная им в 2017 году биржа признали уклонение от требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне.

Запрашивая условный срок, адвокаты защиты заявили, что другие лица, признавшие аналогичные правонарушения, включая основателя BitMEX Артура Хейза, не были заключены в тюрьму.

Чжао “хотел изменить мир”, но совершил ошибки, сказал адвокат защиты Марк Бартлетт.

Джонс заявил, что трехлетний срок, запрошенный прокуратурой, был необоснованным, поскольку они не продемонстрировали, что Чжао знал о незаконной деятельности заранее.

“Всегда так бывает, что правительство просит больше, чем оно думает, что получит”, – сказал Френчман. “Настолько превышать установленные нормы для ходатайства необычно агрессивно”.

Несколько других криптомагнатов также находятся под прицелом властей США после обвала цен на криптовалюту в 2022 году, который выявил мошенничество и нарушения во всей отрасли.