100 USDT
Заявление FINTRAC
FINTRAC заявила, что Binance не зарегистрировалась как зарубежная компания по предоставлению финансовых услуг, несмотря на неоднократные напоминания. Кроме того, Binance не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму от 10 000 канадских долларов (7 200 долларов США) и более в 5 902 случаях с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Дело Binance в Нигерии
В Нигерии Binance обвиняется в отмывании денег, налоговых нарушениях и других преступлениях на сумму до 35 миллионов долларов. Binance утверждает, что власти Нигерии пытались их подкупить, потребовав взятку в криптовалюте.
Ответ федерального правительства
Федеральное правительство Нигерии обвинило Binance в использовании отвлекающих маневров и шантаже. Правительство заявило, что обвинения являются частью международной кампании Binance по дискредитации нигерийского правительства.
Арест руководителей Binance в Нигерии
28 февраля 2024 года нигерийские правоохранители задержали двух высокопоставленных руководителей Binance: регионального менеджера по Африке Надима Анджарваллу и руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна.
Реакция Binance
В ответ на задержание Binance прекратила торговлю нигерийской наирой против биткойна и тезера на своей бирже.
Пульс Новости 7.29 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость касается крупной криптовалютной биржи и двух серьезных обвинений в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, что имеет значительное значение для криптовалютного рынка.
- **Инновационная ценность новости:** 0/10 – Новость не представляет собой существенных инноваций или новых идей, она освещает существующие проблемы с соблюдением законодательства на криптовалютном рынке.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Новость может оказать негативное влияние на репутацию биржи Binance и криптовалютного рынка в целом, а также привести к усилению регулирования отрасли.
- **Релевантность новости:** 9/10 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка и его участников, освещая вопросы соблюдения законодательства и регулирования.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость освещает текущие события и опирается на официальные заявления регулирующих органов.
- **Достоверность новости:** 7/10 – Новость основана на сообщениях из надежных источников, таких как Reuters и официальные заявления регулирующих органов, но следует учитывать, что представленные в новостях обвинения носят предварительный характер.
- **Общий тон новости:** 5/10 – Новость носит негативный характер, критикуя биржу Binance за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и террористическим финансированием.
