32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) оштрафовало биржу криптовалют Binance на сумму около 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США). Компания обвиняется в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Binance не зарегистрировала должным образом свою деятельность в Канаде, не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов или более в 5 902 отдельных случаях. После прекращения операций Binance в Канаде в прошлом году.
Дело Binance в Нигерии
Нигерийские власти обвиняют Binance в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 35 миллионов долларов. Генеральный директор Binance Ричард Тенг, в свою очередь, заявил, что правительство Нигерии занимается шантажом и подкупом. Он утверждает, что некоторые нигерийские чиновники требовали взятку в криптовалюте от руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы перед их задержанием 28 февраля 2024 года.
Федеральное правительство обвинило Binance в использовании тактики отвлечения внимания и шантажа.
Предыстория
28 февраля нигерийские власти задержали двух высокопоставленных руководителей Binance: Надима Анджарваллу (37 лет), британского кенийца, занимавшего должность регионального менеджера для Африки, и Тиграна Гамбаряна (39 лет), американца, отвечавшего за соблюдение требований финансовой безопасности в Binance. Руководители посетили Нигерию в связи с недавними репрессиями в стране против различных криптовалютных торговых платформ. Во время их пребывания они были задержаны ONSA, и их паспорта были конфискованы.
В ответ на задержание своих руководителей Binance прекратила торговлю нигерийской найрой против биткойнов и Tether cryptocurrency на своей бирже.
Пульс Новости 6,5 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость о наложении штрафа на Binance крупным регулятором на сумму 4,38 млн долларов является значимой для криптовалютного рынка, поскольку указывает на повышенный уровень контроля со стороны правоохранительных органов.
- Инновационная ценность новости: 4/10. Новость не раскрывает никакой новой или новаторской информации. Нарушения правил AML/CTF являются распространенной проблемой в отрасли криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Штраф и продолжающееся расследование со стороны FINTRAC могут негативно сказаться на репутации Binance и подорвать доверие к отрасли в целом.
- Релевантность новости: 7/10. Новость непосредственно связана с регулированием криптовалютных бирж и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Актуальность новости: 8/10. Новость актуальна, так как отражает недавнее ужесточение мер против криптовалютных компаний со стороны регулятивных органов.
- Достоверность новости: 7/10. Новость основана на заявлениях FINTRAC и Binance, которые являются надежными источниками. Однако обвинения в коррупции между Binance и правительством Нигерии должны восприниматься с осторожностью.
- Общий тон новости: 6/10. Новость имеет нейтральный тон, предоставляющий информацию о штрафе и расследовании без явного отстаивания какой-либо стороны.
- Источник новости: 7/10. Nairametrics является надежным источником новостей в сфере финансов и криптовалют.
