32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Британская гражданка с китайским происхождением была приговорена к более чем шести годам тюремного заключения за участие в схеме отмывания денег с использованием Bitcoin. В пятницу она была приговорена к 80 месяцам лишения свободы.
Преступная схема
- Женщина привлекла внимание властей, когда с 2017 по 2018 год пыталась купить несколько элитных домов в Лондоне.
- Стоимость трех объектов недвижимости составила 23,5 млн фунтов стерлингов (29,7 млн долларов), 12,5 млн фунтов стерлингов (15,8 млн долларов) и 4,5 млн фунтов стерлингов (5,7 млн долларов).
- В результате проведенного расследования в 2018 году полиция конфисковала устройства, содержащие 61 000 биткойнов, которые на тот момент оценивались в более чем 4 миллиарда долларов.
- Конфискация стала крупнейшим захватом криптовалюты в истории Великобритании.
По заявлениям, средства были получены в результате инвестиционной аферы в Китае, организованной ее “работодателем” Яди Чжаном.
При вынесении приговора судья Салли-Энн Хейл заявила, что более 128 000 инвесторов вложили 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиарда долларов) в схему.
“Часть доходов от этой аферы была обменена на биткойны, загружена в криптовалютный кошелек и переправлена из Китая с помощью ноутбука”, – добавила она.
Роль женщины в схеме
Согласно пресс-релизу CPS, подсудимая была признана виновной в конвертации “значительных сумм” биткойнов в наличные и другие активы по поручению своего начальника.
Несмотря на то, что в 2015 и 2016 годах она заявляла о доходе в размере всего 12 800 фунтов стерлингов (около 16 200 долларов) и 5 979 фунтов стерлингов (около 7 600 долларов), в 2017 году женщина переехала в шестикомнатный дом в Лондоне, платя более 17 000 фунтов стерлингов (около 21 600 долларов) в месяц.
Женщина и ее начальник утверждали, что ведут международный ювелирный бизнес, причем она выступала в качестве “уполномоченного лица”. Они также оплатили переезд ее сына из Китая в Великобританию для поступления в частную школу и приобрели две квартиры в Дубае.
Однако ее попытки купить роскошные дома в Лондоне вызвали проверки на предмет отмывания денег, и сделки были приостановлены, поскольку она не смогла объяснить источник средств.
Женщину не обвиняли в участии в первоначальном мошенничестве, но Хейл заявила, что “не сомневается в том, что к 22 июня 2019 года она знала, а не просто подозревала, что имеет дело с доходами от преступной деятельности.”
В марте главный прокурор Эндрю Пейнхейл сказал: “Организованные преступники все чаще используют биткойны и другие криптовалюты для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться плодами своего преступного поведения.”
Пульс Новости 8.3 из 10
- **Значимость новости:** 9/10
Это крупнейший в истории Великобритании случай конфискации криптовалюты, что указывает на значимость проблемы отмывания денег в криптовалютном секторе. - **Инновационная ценность новости:** 7/10
В статье не упоминаются конкретные инновации в отношении криптовалют, но она подчеркивает их использование для преступной деятельности. - **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10
Случай может вызвать внимание к риску использования криптовалют в отмывании денег и может привести к усилению регулирования. - **Релевантность новости:** 10/10
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его использованием в незаконных целях. - **Актуальность новости:** 10/10
Статью опубликовал Business Insider, авторитетный финансовый источник, и она освещает недавний случай. - **Достоверность новости:** 9/10
Статья ссылается на официальные источники, такие как CPS и комментарии главного прокурора, что повышает ее достоверность. - **Общий тон новости:** 7/10
Тон новости является информативным и фактическим, но также подчеркивает серьезность проблемы отмывания денег в криптовалютном секторе.
