Мошенничество с биткойнами: китаянка осуждена на тюремный срок – Пульс новости ‘6.3’

Роскошные сделки с недвижимостью

Вен Гуанъюй (Wen Guangyu) привлекла внимание властей, когда в 2017-2018 годах попыталась приобрести в Лондоне несколько элитных домов общей стоимостью более 45 миллионов фунтов стерлингов (почти 60 миллионов долларов США).

Самый крупный в Великобритании арест криптовалюты

Последующее расследование привело к изъятию полицией в 2018 году устройств, содержащих 61 000 биткоинов на сумму более 4 миллиардов долларов США. Это был крупнейший арест криптовалюты в истории Великобритании.

Связь с инвестиционным мошенничеством в Китае

Средства, как полагают, были получены в результате мошеннической инвестиционной операции в Китае, возглавляемой ее “работодателем”, Яди Чжаном (Yadi Zhang).

Обмен биткоинов на наличные

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что более 128 000 инвесторов вложили в схему 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиардов долларов США). Часть этих средств обменяли на биткоины, загрузили в криптовалютный кошелек и нелегально вывезли из Китая на ноутбуке.

В обязанности Вен входило конвертирование “значительных сумм” биткоинов в наличные и другие активы от имени ее руководителя.

Подозрительное имущество и стиль жизни

Несмотря на то, что в 2015 и 2016 годах Вен декларировала доход всего в 12 800 и 5 979 фунтов стерлингов (около 16 200 и 7 600 долларов США), в 2017 году она переехала в шестикомнатный дом в Лондоне, выплачивая арендную плату в размере 17 000 фунтов стерлингов (около 21 600 долларов США) в месяц.

Преступные схемы с криптовалютой

Прокурор Эндрю Пенхейл отметил, что “биткоины и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться плодами своих преступлений”.

Этот случай с крупнейшим изъятием криптовалюты в Великобритании наглядно демонстрирует масштабы незаконных доходов, доступных для таких мошенников.

Оригинал новости

Пульс Новости 6.3 из 10

• Значимость новости: 8/10 – Это крупнейшее изъятие криптовалюты в Великобритании, что делает его значительным событием для криптовалютного рынка.
• Инновационная ценность новости: 2/10 – Новость не содержит никакой новой или новаторской информации о криптовалютах или правоприменении.
• Потенциальное влияние новости на рынок: 3/10 – Хотя новость может привлечь внимание к использованию криптовалют для отмывания денег, она вряд ли окажет существенное влияние на динамику рынка.
• Релевантность новости: 8/10 – Новость непосредственно связана с криптовалютами и их использованием для незаконных действий.
• Актуальность новости: 7/10 – Новость была опубликована недавно, но события произошли в 2018 году, что снижает ее актуальность.
• Достоверность новости: 9/10 – Новость взята из авторитетного источника (Business Insider) и содержит информацию из официальных источников, таких как CPS press release.
• Общий тон новости: 5/10 – Новость освещает серьезную проблему, но тон в целом нейтральный.

6.3