32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Центральное бюро расследований (ЦБР) Индии провело масштабную общенациональную операцию по обыску по делу, связанному с мошеннической инвестиционной схемой, основанной на приложении. Обыски были проведены в 30 местах в 10 штатах и союзных территориях Индии.
Изъятые доказательства
В ходе обысков были изъяты значительные цифровые доказательства, в том числе:
- Мобильные телефоны
- Жесткие диски компьютеров
- SIM-карты
- Банковские и дебетовые карты
- Аккаунты электронной почты
- Различные инкриминирующие документы
Детали схемы
ЦБР зарегистрировало дело против двух частных компаний и их директоров по обвинению в участии в мошеннической инвестиционной схеме, связанной с приложением HPZ Token. Схема заключалась в том, чтобы вводить общественность в заблуждение, заставляя ее инвестировать в не существующую аренду машин для майнинга криптовалюты.
HPZ — это токен с поддержкой приложения, который обещает пользователям огромные доходы от инвестиций в машины для добычи биткоинов и других криптовалют. Мошенники якобы использовали метод, который заманивал жертв вкладывать средства в приложение HPZ Token под предлогом астрономических доходов от инвестиций в майнинг биткоинов.
Расследование
Расследование на данный момент показало, что для сбора средств с инвесторов использовалось около 150 банковских счетов, связанных с обвиняемыми. Первоначально эти средства использовались для выплат с целью завоевания доверия, а затем незаконно переводились за пределы Индии, часто конвертировались в криптовалюту или переводились через операции Hawala.
Следующие шаги
Обыски, проведенные по этому делу, являются важным шагом в продолжающемся расследовании по демонтажу мошеннической схемы и сбору доказательств против обвиняемых. Расследование продолжается.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость касается мошеннической схемы с использованием криптовалют, что потенциально может повлиять на рынок.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость не раскрывает никаких новых или инновационных методов мошенничества, поэтому ее инновационная ценность ограничена.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Мошенничество с криптовалютами может подорвать доверие к рынку и негативно повлиять на цены.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и имеет большое значение для инвесторов.
- Актуальность новости: 9 – Новость об относительно недавнем событии, что делает ее актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость опубликована в авторитетном источнике, указывая на ее достоверность.
- Общий тон новости: 8 – Новость носит негативный характер, подчеркивая масштабы и последствия мошенничества.
- Источник новости: 8 – Free Press Journal – надежный новостной источник, что повышает достоверность новости.
