100 USDT
Деятельность мошенников
Группа мошенников, имеющая историю обмана на таких платформах, как Magnate, Kokomo и Lendora, запускает новые схемы на Blast.
Недавно они перевели около $1 млн отмытых средств для финансирования своей мошеннической деятельности.
Движение средств
- Средства были первоначально перемещены с адреса Ethereum, связанного с предыдущими аферами, на другой адрес в сети Polygon.
- Позже активы были конвертированы в Wrapped ETH (wETH) и переведены через несколько блокчейн-сетей с помощью мостовых служб, таких как Orbiter и Bungee.
- В конце концов, средства использовались на платформе Blast для покупки токенов LEAP, что увеличило ликвидность в том, что выглядит как еще одна ловушка для ничего не подозревающих жертв.
Уязвимости
Подозрительные проекты
Эта группа известна тем, что запускает многочисленные проекты, которые привлекают значительный TVL, но впоследствии скрываются с деньгами.
Их тактика часто включает в себя подделывание документов KYC и сотрудничество с менее авторитетными аудиторскими фирмами, чтобы создать видимость легитимности.
Атаки на различные платформы
Группа нацелилась на ряд платформ, включая Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche, демонстрируя свою оперативную гибкость и обширное присутствие в сфере блокчейна.
Меры предосторожности
- Увеличить бдительность в отношении новых инициатив на платформах, таких как Blast, связанных со значительными переводами средств.
- Проверка полномочий проекта и опыта аудита.
- Понимание каналов транзакций с фондами.
- Обмен информацией и взаимное руководство в рамках сообщества для выявления подозрительной деятельности и предотвращения дальнейшего мошенничества.
Связанные события
NFT-игра Munchables, построенная на Blast, подверглась атаке с убытком в размере $62 млн 26 марта.
Около $400 млн в ETH было выведено из сети Ethereum уровня 2 Blast после запуска ее основной сети 29 февраля.
Пульс Новости 7.5 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость раскрывает деятельность мошеннической группы, которая совершает крупные финансовые операции на криптовалютных платформах.
- Инновационная ценность новости: 6 – Хотя группа использует известные методы мошенничества, новость не раскрывает каких-либо новых или инновационных методов.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может повысить бдительность инвесторов и помочь предотвратить дальнейшие потери от мошенничества с криптовалютами.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и предоставляет ценную информацию о мошеннической деятельности.
- Актуальность новости: 9 – Новость сообщает о недавних событиях, связанных с мошеннической деятельностью, что делает ее актуальной.
- Достоверность новости: 8 – Новость основана на расследовании уважаемого исследователя в области блокчейна и подтверждена данными на блокчейне.
- Общий тон новости: 7 – Новость носит информативный характер, но также содержит призыв к бдительности и осторожности.
