32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
После урегулирования с Министерством юстиции США, Binance находится под трехлетним надзором FRA.
Назначение FRA для надзора за Binance
Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соответствия Binance нормативным требованиям в течение следующих трех лет.
Contents
Это было одним из условий соглашения о признании вины в ноябре 2023 года, в рамках которого Binance признала себя виновной в отмывании денег и других преступлениях и была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов.
FRA получит доступ к внутренним документам, помещениям и сотрудникам, что позволит ей предоставлять регулярные и подробные отчеты о деятельности компании в DOJ.
Несмотря на то, что первоначально рассматривалась юридическая фирма Sullivan & Cromwell, DOJ выбрала FRA из-за ее обширного опыта и успешного послужного списка, в частности, в работе с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства.
Sullivan & Cromwell в роли отдельного монитора
Ожидается, что Sullivan & Cromwell будет назначен на отдельную пятилетнюю роль мониторинга для Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Это назначение происходит всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн “CZ” Чжао был приговорен к тюремному заключению.
30 апреля Чжао был заключен в тюрьму на четыре месяца за неспособность создать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег на криптовалютной бирже.
Хотя прокуроры требовали трехлетнего тюремного заключения, судья Джонс выбрал более короткий срок, сославшись на отсутствие доказательств того, что Чжао был прямо проинформирован о незаконных действиях Binance.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8.3 из 10
- Значимость новости: 10 – Новость напрямую касается крупнейшей в мире криптовалютной биржи и имеет серьезные последствия для соблюдения нормативных требований в отрасли.
- Инновационная ценность новости: 7 – Новость не представляет новые инновационные концепции, но демонстрирует использование существующих решений для повышения соблюдения нормативных требований.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Новость может оказать значительное влияние на рынок, повысив доверие инвесторов к Binance и способствуя общему восприятию криптовалюты.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с текущими событиями на криптовалютном рынке и является очень уместной.
- Актуальность новости: 10 – Новость была опубликована менее 24 часов назад и является очень своевременной.
- Достоверность новости: 8 – Новость исходит из надежного источника (TokenPost), а информация подтверждается другими новостными агентствами.
- Общий тон новости: 7 – Новость имеет смешанный тон, отражающий обеспокоенность нормативными требованиями и шаги, предпринимаемые для улучшения соблюдения.
