100 USDT
Что произошло?
Назначена консалтинговая компания Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего монитора для биржи Binance. Это произошло после того, как биржа признала свою вину в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкций.
Какие условия соглашения?
В соответствии с соглашением, монитору будет предоставлен доступ ко внутренним документам, объектам и сотрудникам Binance. Монитор будет отвечать за отчет о деятельности биржи перед правительством.
Предпосылки назначения FRA
Первоначально для выполнения этой роли рассматривалась юридическая фирма Sullivan & Cromwell. Однако ее связи с рухнувшей биржей FTX и якобы неудавшийся контроль за мошенничеством со стороны ее соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида вызвали сомнения в Министерстве юстиции, что и побудило их пересмотреть другие варианты.
Почему выбрали FRA?
FRA специализируется на бухгалтерской экспертизе, управлении данными и консультационных услугах по обеспечению соответствия нормативным требованиям. Ранее компания сотрудничала с торговой компанией Gunvor SA для урегулирования дела о коррупции с участием должностных лиц Эквадора.
Роль Sullivan & Cromwell
Ожидается, что Sullivan & Cromwell получит назначение на отдельный пятилетний мониторинг Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Права
Права на данный текст принадлежат BITboosters.ru.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9/10
- Инновационная ценность новости: 6/10
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8/10
- Релевантность новости: 10/10
- Актуальность новости: 9/10
- Достоверность новости: 8/10
- Общий тон новости: 7/10
Назначение внешнего монитора для Binance, крупнейшей криптобиржи в мире, является значительным событием, поскольку свидетельствует о продолжающихся усилиях правительства США по регулированию криптоиндустрии.
Мониторинг криптобиржи внешней фирмой не является новым понятием, но это один из первых случаев, когда правительство США назначает монитора для одной из крупнейших бирж в мире.
Назначение монитора может повлиять на репутацию Binance и укрепить доверие к бирже. Это также может оказать давление на другие криптобиржи, требуя от них соблюдения правил.
Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и является важной информацией для участников рынка.
Новость о назначении монитора свежая и актуальная.
Новость основана на информации, полученной от людей, знакомых с этим вопросом, и взята из надежного источника.
Общий тон новости нейтрален, в ней представлены факты, связанные с назначением монитора, без каких-либо явных предубеждений.
