32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Прокуратура США и ФБР обвинили Идина Далпура в мошенничестве с использованием электронных средств, связанном с многолетней крипто-схемой понзи, которая обманула инвесторов как минимум на 43 миллиона долларов.
Схема Понци на сумму 43 млн долларов
Обвинение утверждает, что с 2020 по апрель 2024 года Далпур организовал крипто-связанную схему Понци, нацеленную на инвесторов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.
Далпур предположительно запрашивал инвестиции через контролируемый им субъект Entity-1, который утверждал, что участвует в предприятии гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе и криптовалютной торговой операции.
Однако вместо того, чтобы использовать средства в соответствии с обещаниями, Далпур использовал деньги новых инвесторов для выплаты ранним инвесторам, используя классическую тактику схемы Понци. В рамках этой схемы он обманул инвесторов как минимум на 43 миллиона долларов.
Ложные обещания
Согласно расследованию, Далпур ложно утверждал, что Entity-1 заключил контракты с управляющей компанией и известным отелем в Лас-Вегасе, чтобы сдавать кондоминиумы в аренду гостям под видом предприятия гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе.
Далпур также утверждал, что отель организовал развлекательные пакеты и владел акциями спортивных стадионов в Лас-Вегасе, с которых он якобы должен был получать часть доходов от уступок.
Все эти обещания были частью его стратегии по привлечению инвесторов перспективой прибыльных доходов, начиная с 42% годовых.
Далпур подделал контракты, электронную переписку и банковские выписки, чтобы поддержать свои мошеннические заявления.
Вскрытие мошеннических криптоторговых операций
Помимо предприятия в Вегасе, Далпур обманывал инвесторов предполагаемой криптотрейдинговой операцией. Он утверждал, что покупает криптовалюту по оптовым ценам и продает ее с прибылью розничным инвесторам.
Как и в случае со схемой в Лас-Вегасе, он обещал существенную годовую прибыль и ложно заверял инвесторов, что их средства застрахованы.
В действительности Далпур никогда не использовал деньги инвесторов по назначению. Вместо этого он использовал их для выплаты предыдущим инвесторам и покрытия своих расходов, включая «экстравагантные проигрыши в азартные игры» на общую сумму около 1,7 миллиона долларов, более 400 000 долларов от Art Direct и частное обучение для своих детей.
Конфронтация и признание вины
Когда инвесторы попытались вернуть свои вложения, Далпур якобы соткал «сеть лжи», утверждая, что средства его компании были заморожены из-за взлома и что базирующийся в Неваде банк удерживает выручку.
Однако позже выяснилось, что у Entity-1 даже не было счета в упомянутом банке.
В ноябре 2023 года группа потерпевших предъявила Далпуру обвинения в схеме Понци. Во время этой конфронтации Далпур признал обман жертв, подделку контрактов и банковских выписок, а также ненадлежащее использование их инвестиций. Он даже выразил смирение, признав, что заслуживает тюремного заключения.
Теперь Далпуру предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, которое в случае признания его виновным влечет за собой максимальный срок тюремного заключения до 20 лет.
На приведенном выше графике показана общая рыночная капитализация криптовалют, которая консолидируется выше отметки в 2,1 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView.com
Изображение от Shutterstock, график от TradingView.com
Подпишитесь на нашу рассылку новостей!
Введите свой адрес электронной почты, чтобы получать обновления и эксклюзивные предложения.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Пульс Новости 7.6 из 10
- Значимость новости: 8/10. Раскрытие схемы Понци на сумму 43 миллиона долларов, нацеленной на инвесторов в криптовалюты, является важным событием, которое может оказать влияние на доверие к криптовалютному рынку.
- Инновационная ценность новости: 6/10. Хотя схемы Понци существовали на протяжении многих лет, использование криптовалют в этом конкретном случае показывает, как мошенники адаптируются к новым технологиям.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Негативное влияние на доверие и опасения инвесторов может привести к падению цен на криптовалюты в краткосрочной перспективе.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и представляет собой мошенничество, нацеленное на инвесторов в криптовалюты.
- Актуальность новости: 9/10. Новость касается недавнего события, которое еще расследуется, и, следовательно, является актуальной.
- Достоверность новости: 8/10. Новость исходит из авторитетного новостного источника и основана на официальном объявлении властей США.
- Общий тон новости: 7/10. Новость имеет серьезный тон, подчеркивающий серьезность мошенничества и его потенциальное влияние на инвесторов.
- Источник новости: 9/10. Bitcoinist является уважаемым источником новостей в сфере криптовалют.
