100 USDT
Министерство юстиции США (DOJ) назначило лондонскую консалтинговую фирму для внешнего мониторинга Binance после того, как крупнейшая в мире криптобиржа признала себя виновной в нарушении американских законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкций.
Лица, знакомые с этим вопросом, но пожелавшие остаться анонимными, заявили, что DOJ выбрал Forensic Risk Alliance (FRA) для трехлетнего мониторинга Binance вместо предыдущего лидера, нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell, сообщает Bloomberg.
Одним из условий соглашения о признании вины Binance в ноябре является назначение независимой фирмы для наблюдения за соблюдением требований. Недавно назначенный монитор будет иметь доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам Binance для отчетности о деятельности криптобиржи перед правительством.
Sullivan & Cromwell ранее был ведущим претендентом на эту прибыльную роль, но разногласия по поводу его связей с обанкротившейся криптобиржей FTX и его предполагаемой неспособности обнаружить мошенничество, совершенное осужденным соучредителем фирмы Сэмом Бэнкманом-Фридом, побудили министерство юстиции рассмотреть другие варианты.
Тем не менее, как ожидается, Sullivan & Cromwell получит назначение на отдельный пятилетний мониторинг Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.
FRA, специализирующаяся на судебной бухгалтерии, управлении данными и консалтинговых услугах по вопросам соответствия требованиям, ранее работала со швейцарской торговой компанией Gunvor SA для ведения переговоров об урегулировании в размере 661 млн долларов с DOJ по делу о взяточничестве, в котором фигурировали эквадорские чиновники.
Фирмы, вовлеченные в дело
Forensic Risk Alliance (FRA)
Лондонская консалтинговая фирма, специализирующаяся на судебной бухгалтерии, управлении данными и консалтинговых услугах по вопросам соответствия требованиям.
Sullivan & Cromwell
Нью-йоркская юридическая фирма, ранее рассматривавшаяся в качестве ведущего кандидата на мониторинг Binance, но впоследствии отклоненная из-за разногласий по поводу ее связей с FTX.
Правовой статус Binance
Binance признала себя виновной в нарушении американских законов по борьбе с отмыванием денег и санкций, согласившись выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
Ссылки
- Forensic Risk Alliance (FRA)
- Sullivan & Cromwell
- Binance признала себя виновной в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7.7 из 10
- **Значимость новости:** 8/10 – Новость о назначении монитора для регулирования деятельности крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance имеет значительное значение для криптовалютного рынка, поскольку она свидетельствует о продолжающихся усилиях властей по регулированию индустрии криптовалют.
- **Инновационная ценность новости:** 5/10 – Новость не сообщает о каких-либо значительных инновациях или новых разработках в криптовалютной индустрии.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 7/10 – Назначение монитора может оказать положительное влияние на рынок, поскольку оно может повысить доверие к Binance и индустрии криптовалют в целом.
- **Релевантность новости:** 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и является актуальной для инвесторов, трейдеров и других участников рынка.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость является весьма актуальной, поскольку она сообщала о недавнем назначении монитора для Binance.
- **Достоверность новости:** 8/10 – Новость основана на утверждениях неназванных источников, но также ссылается на авторитетный источник (Bloomberg), что повышает ее достоверность.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость носит нейтральный характер и не выражает какого-либо конкретного мнения о назначении монитора.
- **Источник новости:** 7/10 – The Daily Hodl является авторитетным источником новостей о криптовалюте, но не считается одним из самых известных или влиятельных в отрасли.
