100 USDT
Назначение FRA
Министерство юстиции США (DOJ) назначило лондонскую консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для осуществления трехлетнего мониторинга криптобиржи Binance после того, как она признала себя виновной в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и санкционных законов США.
Роль контролера
В рамках соглашения о признании вины Binance в ноябре было предусмотрено назначение независимой фирмы для проверки ее соответствия требованиям. Назначенный контролер получит доступ к внутренним записям, объектам и сотрудникам Binance, чтобы сообщать о действиях биржи правительству.
Спор об изначальном кандидате
Изначально предполагалось, что юридическая фирма Sullivan & Cromwell (S&C) займет эту престижную должность. Однако споры по поводу связей S&C с обанкротившейся криптобиржей FTX и предполагаемое невыявление мошенничества, совершенного соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, побудили Министерство юстиции пересмотреть другие варианты.
Назначение S&C
Несмотря на это, ожидается, что S&C получит назначение на отдельный пятилетний мониторинг Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.
Специализация FRA
FRA, специализирующаяся на судебной бухгалтерии, управлении данными и консультационных услугах по вопросам соответствия требованиям, ранее работала со швейцарской торговой компанией Gunvor SA над урегулированием дела о взяточничестве с участием эквадорских чиновников с Министерством юстиции на сумму 661 миллион долларов.
Пульс Новости 8.9 из 10
- **Значимость новости:** 10/10. Новая мониторинговая система повлияет на регулирование криптовалют в США, поскольку Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей и ее деятельность повлияет на весь рынок.
- **Инновационная ценность новости:** 8/10. Мониторинг может привести к улучшению мер безопасности и соблюдения нормативных требований в криптовалютной индустрии.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 9/10. Мониторинг может повысить доверие к Binance и стабилизировать криптовалютный рынок.
- **Релевантность новости:** 10/10. Новая мониторинговая система напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она коснется крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
- **Актуальность новости:** 10/10. Новая мониторинговая система только что назначена, и эта информация является свежей и актуальной.
- **Достоверность новости:** 9/10. Новая мониторинговая система сообщает о событиях, которые происходят на законных основаниях, и источник является авторитетным и надежным.
- **Общий тон новости:** 7/10. Общий тон новости нейтральный, поскольку она передает информацию о мониторинговой системе без выражения мнения.
