100 USDT
Проблемы с законом
Американские власти обвинили KuCoin в ведении нелицензированной деятельности по передаче денежных средств и нарушении Закона о банковской тайне. Они также заявили, что компания не выполнила процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).
Различные преступники использовали платформу, поскольку она не соблюдала необходимые правила. KuCoin получил и отправил более 5 миллиардов долларов подозрительных и криминальных доходов с момента своего основания в 2017 году.
Массовый вывод средств
Неопределенность, возникшая вокруг биржи, спровоцировала массивный отток средств. В течение 12 часов после появления новости сумма выведенных средств достигла 800 миллионов долларов.
KuCoin уже сталкивалась с проблемами с американскими властями. Год назад генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила компанию в продаже определенных цифровых активов в качестве ценных бумаг и товаров без регистрации у соответствующих регулирующих органов. KuCoin урегулировал проблему, согласившись заплатить 22 миллиона долларов и покинуть рынок Нью-Йорка.
Возможное холодное хранение
Перевод в потенциальное холодное хранилище можно рассматривать как положительный момент.
FAQ
- KuCoin: криптовалютная биржа, обвиняемая в отмывании денег и нарушении Закона о банковской тайне.
- SHIB: криптовалюта, также известная как мем-монета Shiba Inu.
- AML: борьба с отмыванием денег – набор политик и процедур, направленных на предотвращение использования финансовой системы для целей отмывания денег.
- KYC: идентификация клиента – требование финансовых учреждений собирать и проверять идентифицирующую информацию своих клиентов.
- Холодное хранилище: тип хранения криптовалют в автономном режиме, не подключенном к Интернету, для повышения безопасности.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 7,9 из 10
- Значимость новости: 8/10 – Новость касается крупной криптовалютной биржи, которая сталкивается с правовыми проблемами, что может повлиять на доверие к индустрии.
- Инновационная ценность новости: 5/10 – Новость не содержит подробной информации о новых технологических разработках или инновационных подходах.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Правовые проблемы для KuCoin могут привести к снижению доверия к бирже и оттоку средств, что может повлиять на цены криптовалют.
- Релевантность новости: 9/10 – Новость непосредственно связана с криптовалютным рынком и затрагивает вопросы правового регулирования.
- Актуальность новости: 10/10 – Новость касается текущих событий и была опубликована в недавнее время.
- Достоверность новости: 9/10 – Новость основана на заявлениях регулирующих органов и других надежных источников.
- Общий тон новости: 6/10 – Новость имеет нейтральный тон, но подчеркивает серьезность обвинений против KuCoin.
- Источник новости: 8/10 – CryptoPotato является уважаемым криптовалютным новостным источником.
