32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
28 марта для криптовалютной индустрии стал шоком, так как бывший генеральный директор Binance, Чжан Чжао, получил всего четыре месяца лишения свободы за признание вины в нарушении антиотмывочного законодательства США на крупнейшей криптовалютной бирже в мире.
Когда-то считавшийся самым влиятельным человеком в криптоиндустрии, Чжао, также известный как “CZ”, стал вторым крупным руководителем криптопроекта, приговоренным к тюремному заключению.
Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, был значительно короче трех лет, запрошенных прокурорами, и не дотянул до максимальных 1-1/2 лет, рекомендованных федеральными рекомендациями.
Это также было гораздо мягче, чем 25 лет лишения свободы, которые получил Сэм Бэнкман-Фрид в марте за хищение $8 млрд у клиентов своей обанкротившейся биржи FTX. Бэнкман-Фрид обжаловал свой приговор и приговор.
Игнорирование мер по борьбе с отмыванием денег
Фактически Чжао руководил промышленной прачечной для отмывания криптовалюты для гангстеров, олигархов и автократов. Это была операция без лишних вопросов, где даже не соблюдались формальные признаки соответствия требованиям, поскольку миллиарды долларов отмывались по всему миру.
Тем не менее, прокуроры сохраняют оптимизм по поводу результатов многолетнего расследования Binance и Чжао, миллиардера, проживавшего за пределами США в Объединенных Арабских Эмиратах.
Раскаяние и признание вины
Выступая перед вынесением приговора, Чжао признал вину:
“Мне жаль” – сказал Чжао судье.
“Я считаю, что первым шагом к принятию ответственности является полное признание ошибок. Здесь я не смог внедрить адекватную программу по борьбе с отмыванием денег… Теперь я осознаю всю серьезность этой ошибки”.
Многие нарушения Binance, включая слабый контроль за отмыванием денег, были впервые освещены Reuters.
Несоразмерный приговор и общественный резонанс
Прокурор Кевин Мосли заявил, что поведение Чжао “не было ошибкой. Это была не просто недоработка в плане соблюдения нормативных требований”.
Чжао ушел в отставку с поста руководителя Binance в ноябре, когда он и биржа, которую он основал в 2017 году, признали уклонение от требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне.
Адвокаты защиты заявили, что другие, признавшие аналогичные правонарушения, в том числе основатель BitMEX Артур Хейс, не были заключены в тюрьму.
Чжао “хотел изменить мир”, но совершил ошибки, – сказал адвокат защиты Марк Бартлетт.
Джонс сказал, что трехлетний приговор, запрошенный прокурорами, был неуместным, поскольку они не доказали, что Чжао заранее знал о незаконной деятельности.
Несколько других криптомагнатов также находятся в поле зрения американских властей после коллапса цен на криптовалюту в 2022 году, который выявил мошенничество и злоупотребления в отрасли.
Contents
Пульс Новости 7.33 из 10
- . Значимость новости: 7/10. Новость о тюремном заключении бывшего генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи Binance имеет высокую значимость для криптовалютного рынка, поскольку она говорит об усилении мер по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в отрасли.
- . Инновационная ценность новости: 5/10. Новость не содержит существенной инновационной ценности, поскольку она касается правоприменительных мер против правонарушений, которые уже были известны в криптовалютной индустрии.
- . Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Приговор Чжану может повлиять на рынок, побуждая другие биржи усилить меры по соблюдению нормативных требований и борьбе с отмыванием денег.
- . Релевантность новости: 8/10. Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и затрагивает вопросы правоприменения и нормативного регулирования.
- . Актуальность новости: 10/10. Новость публикуется в апреле 2024 года, что указывает на ее актуальность и недавнее возникновение события.
- . Достоверность новости: 9/10. Новость опубликована авторитетным источником AML Intelligence, который предоставляет аналитику и новости о противодействии отмыванию денег.
- . Общий тон новости: 7/10. Тон новости в целом негативный, поскольку он фокусируется на правонарушениях и тюремном заключении, но также признает проступки Чжана и принятие мер властями.
