100 USDT
**Американский истеблишмент вступает в бой против КуКоин**
Департамент юстиции США — сокращенно DOJ — обвинил криптобиржу КуКоин и ее основателей, Чуна Гана и Кэ Тана, в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег. КуКоин обвиняют в ведении бизнеса без соответствующих протоколов AML (противодействия отмыванию денег), что позволило использовать платформу в качестве убежища для незаконно полученных средств.
**КуКоин: обвинения и последствия**
Обвинение, объявленное прокурором США по Южному округу Нью-Йорка, Дэмианом Уильямсом, утверждает, что КуКоин не соблюдал базовые требования AML, что привело к тому, что через биржу было отмыто более 5 млрд долларов подозрительных и преступных средств.
Расследование показало, что действия КуКоина позволили использовать биржу для отмывания доходов от различных незаконных видов деятельности, включая нарушение санкций, операции на черном рынке, распространение вредоносных программ, вымогательство и мошенничество.
**Реакция на судебные иски**
Судебные иски против КуКоина вызвали обеспокоенность среди пользователей, что привело к резкому росту выводов BTC и ETH, которые в основном осуществлялись розничными пользователями. Нейтивный токен биржи, KCS, также упал на 5% после объявления о предъявлении обвинений.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против КуКоина, утверждая, что компания не зарегистрировалась в качестве фьючерсного комиссионного торговца, расчетно-клирингового учреждения или специализированного валютного рынка. CFTC требует денежных санкций, запрета на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета.
**Позиция эксперта**
Несмотря на серьезность обвинений, генеральный директор сервиса криптоаналитики CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что КуКоин выглядит “безопасным” с точки зрения ончейн-показателей. Джу утверждает, что у биржи, по-видимому, достаточно резервов для обработки выводов пользователей, и она не смешивает средства клиентов со своими собственными резервами.
**Правовые последствия для КуКоина**
Правовые действия против КуКоина могут привести к крупным штрафам, конфискации имущества и даже уголовным обвинениям. Эти обвинения подчеркивают растущую проверку со стороны властей в отношении криптовалютных бирж и необходимость соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег.
**Часто задаваемые вопросы (FAQ)**
**Что такое AML?**
AML (Противодействие отмыванию денег) — это комплекс мер и правил, направленных на предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег, полученных преступным путем.
**Что такое KCS?**
KCS — это нейтивный токен биржи KuCoin, используемый для получения скидок на торговые комиссии и участия в деятельности экосистемы биржи.
**Что такое CFTC?**
CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) — это независимое агентство правительства США, которое регулирует рынок фьючерсов и опционов на фьючерсы.
**Что такое ончейн-показатели?**
Ончейн-показатели — это данные, которые можно наблюдать непосредственно в блокчейне, такие как количество транзакций, объем и размер комиссий.
**Права и кредиты**
Права на данный материал принадлежат BITboosters.ru. Любое использование материала должно сопровождаться ссылкой на первоисточник.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новости об обвинениях Министерства юстиции США против крупной криптовалютной биржи KuCoin имеют большое значение для рынка криптовалют, поскольку подчеркивают растущую правовую и нормативную среду в этой отрасли.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не носит инновационного характера, поскольку подобные обвинения уже предъявлялись другим криптовалютным биржам.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Обвинения против KuCoin могут подорвать доверие к криптовалютным биржам и привести к снижению цен на криптовалюты из-за опасений относительно усиления регулирования.
- Релевантность новости: 9 – Новости напрямую связаны с криптовалютным рынком и имеют большое значение для участников рынка, инвесторов и регулирующих органов.
- Актуальность новости: 9 – Новости о недавних обвинениях против KuCoin своевременны и актуальны для текущих событий на криптовалютном рынке.
- Достоверность новости: 8 – Новости опубликованы в авторитетном криптовалютном издании Blockonomi и содержат ссылки на официальные документы, что повышает их достоверность.
- Общий тон новости: 4 – Общий тон новости негативный и указывает на серьезность обвинений против KuCoin, что может вызвать опасения среди участников рынка.
- Источник новости: 8 – Blockonomi является авторитетным и уважаемым источником новостей в криптовалютной отрасли, что повышает надежность информации.
