100 USDT
Ключевые моменты
- Криптовалютная биржа KuCoin и ее основатели обвиняются в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
- В частности, им вменяется в вину отсутствие регистрации в США и несоблюдение программ KYC и AML до 2023 года.
- Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали иски против биржи.
- Министерство юстиции добивается конфискации активов и уголовного наказания, в то время как CFTC стремится к денежным штрафам, запретам на торговлю и судебным запретам.
- Эти действия против KuCoin повторяют аналогичные обвинения против Binance, что свидетельствует о повышенном внимании регулирующих органов к криптоиндустрии.
Обвинения против KuCoin и ее основателей
Окружная прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обвинила криптовалютную биржу KuCoin и ее двух основателей в нарушении правил денежных переводов и несоблюдении Закона о банковской тайне.
Основатели KuCoin, Чун Ган и Кэ Тан, обвиняются в тяжких преступлениях, после того как окружной прокурор США Дамиан Уильямс и агентство по расследованию внутренней безопасности Даррен МакКормак подали жалобу против них.
В обвинительном заключении утверждается, что пара сговорилась управлять нелицензированным бизнесом по переводу денег через KuCoin.
Правительство США: KuCoin игнорировал Закон о банковской тайне
Власти утверждают, что люди, стоящие за KuCoin, сознательно нарушили Закон о банковской тайне, не внедрив достаточных мер защиты от незаконной деятельности на своей платформе.
Это включает в себя пренебрежение проверкой личных данных пользователей, а также отсутствие мониторинга или отчетности о подозрительных транзакциях, что потенциально может способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.
По словам окружного прокурора США Дамиана Уильямса, в обвинительном заключении утверждается, что KuCoin обслуживает клиентов из США с момента запуска торговли спотами и фьючерсами в июле 2019 года.
Примечательно, что до июля 2023 года на платформе не было процедур KYC, которые, как сообщается, были введены только после того, как биржа узнала о расследовании, проводимом должностными лицами США.
Стоит отметить, что генеральный директор KuCoin Джонни Лю не был назван в иске.
Ответ KuCoin
В публичном заявлении KuCoin заверил пользователей, что платформа работает исправно и их активы остаются в безопасности. В настоящее время компания сотрудничает со своей юридической командой, чтобы расследовать ситуацию, и обязуется следовать международным правилам и поддерживать строгие стандарты соответствия.
О KuCoin
KuCoin известен как «Народная биржа» благодаря своему удобному интерфейсу и надежным функциям безопасности. Биржа имеет более 30 миллионов пользователей в более чем 200 странах и ежедневно обрабатывает миллиарды долларов торгового объема.
FAQ
**Что такое KYC?**
Know Your Customer (KYC) – это процесс проверки личности клиента для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
**Что такое AML?**
Противодействие отмыванию денег (AML) – это комплекс мер, направленных на предотвращение и выявление отмывания денег.
**Что такое Bank Secrecy Act?**
Закон о банковской тайне – это федеральный закон США, который обязывает финансовые учреждения сообщать о всех транзакциях на сумму более 10 000 долларов.
**Что такое Министерство юстиции США?**
Министерство юстиции США – это федеральное агентство, ответственное за обеспечение соблюдения федеральных законов.
**Что такое Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)?**
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – это независимая федеральная агентство США, которое регулирует фьючерсные рынки и рынки опционов.
**Что такое конфискация активов?**
Конфискация активов – это правоохранительная мера, когда правительство забирает имущество у лиц, признанных виновными в преступлениях.
**Что такое уголовное наказание?**
Уголовное наказание – это наказание, назначенное судом лицу, признанному виновным в совершении преступления.
**Что такое денежный штраф?**
Денежный штраф – это денежный штраф, наложенный на лицо, признанное виновным в совершении правонарушения.
**Что такое запрет на торговлю?**
Запрет на торговлю – это юридический запрет, запрещающий лицу участвовать в торговой деятельности.
**Что такое судебный запрет?**
Судебный запрет – это судебный приказ, запрещающий лицу совершать определенные действия.
Пульс Новости 8.0 из 10
- Значимость новости: 8/10. Обвинения против KuCoin, одной из крупнейших криптовалютных бирж, подчеркивают повышенный уровень регулирования в отрасли.
- Инновационная ценность новости: 5/10. Новость не представляет собой значительного технологического прорыва или новых идей.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10. Обвинения могут подорвать доверие к KuCoin и повлиять на всю криптовалютную индустрию.
- Релевантность новости: 10/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его нормативно-правовой базой.
- Актуальность новости: 9/10. Новость является свежей и актуальной, поскольку обвинения были предъявлены недавно.
- Достоверность новости: 9/10. Обвинения исходят от признанных правительственных органов США, что повышает их достоверность.
- Общий тон новости: 6/10. Новость носит негативный оттенок, поскольку описывает предполагаемые нарушения со стороны KuCoin.
- Источник новости: 8/10. Новость опубликована в авторитетном издании, что добавляет ей дополнительной надежности.
