100 USDT
Федеральные прокуроры США обвинили криптовалютную биржу KuCoin и двоих ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Агент по расследованию внутренней безопасности Даррен МакКормак назвал KuCoin “предполагаемым многомиллиардным преступным сговором”.
Нейтивный токен KuCoin (KCS) упал на 5% после объявления.
Обвинения
- КуКоин работала на территории США.
- Биржа солгала хотя бы одному из своих инвесторов о работе в США.
- KuCoin не зарегистрировалась в государственных органах США.
- Биржа не вела программу по борьбе с отмыванием денег.
Последствия
- Прокуратура США стремится к конфискации и уголовным наказаниям.
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск с требованием денежных штрафов, торговых и регистрационных запретов.
- Родной токен KuCoin (KCS) упал на 5%.
Реакция
Агент по расследованию внутренней безопасности Даррен МакКормак назвал KuCoin “предполагаемым многомиллиардным преступным сговором”.
Прокурор США Дамиен Уильямс заявил, что KuCoin активно пыталась скрыть, что “значительное количество пользователей из США торговали” на ее платформе.
Факты
- KuCoin не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями как компания, предоставляющая денежные услуги.
- Обвинение ссылается на обвинения в том, что KuCoin “косвенно получила в общей сложности более 3,2 млн долларов в криптовалюте от Tornado Cash”, который является криптомиксером, подвергшимся санкциям.
- KuCoin упоминалась в уголовных делах против двух разработчиков Tornado Cash – Алексея Перцева и Романа Шторма.
- KuCoin не внедрила аналог программы KYC по версии CFTC.
FAQ
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег – это процесс, с помощью которого скрывается происхождение незаконно полученных средств.
Что такое Tornado Cash?
Tornado Cash – это криптомиксер, который скрывает транзакции в блокчейне.
Что такое Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями?
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – это агентство при Министерстве финансов США, которое контролирует соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 9 – Новость связана с предъявлением обвинений криптовалютной бирже KuCoin в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, что имеет большое значение для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 0 – Новость не содержит никакой новой или инновационной информации.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Обвинения против KuCoin могут негативно повлиять на доверие к бирже и на рынок криптовалют в целом.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и злободневна.
- Актуальность новости: 10 – Новость основана на недавних действиях со стороны регулирующих органов США.
- Достоверность новости: 9 – Новость исходит из надежного источника – CoinDesk, который имеет репутацию объективного и авторитетного издания.
- Общий тон новости: 6 – Тон новости серьезный и негативный, поскольку он раскрывает обвинения в отмывании денег.
