100 USDT
3 августа Министерство юстиции США (DOJ) обвинило криптовалютную биржу КуКоин и двух ее основателей в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне (BSA).
КуCoin: Операции без программы AML
КуКоин обвиняется в ведении деятельности без надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML), что якобы способствовало отмыванию денег и финансированию терроризма через свою платформу. Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что отсутствие у КуКоин основных политик AML позволило ему действовать как убежище для незаконного отмывания денег. Через платформу было получено более 5 миллиардов долларов, а отправлено более 4 миллиардов долларов в подозрительных и преступных целях.
Обвиняемые и нарушения
Обвиняемыми являются основатели КуКоин Чун Ган и Кэ Тан, граждане Китая, вместе с Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Основатели в настоящее время находятся в розыске, а КуКуин работала как нелицензированная компания по передаче денежных средств.
DOJ утверждает, что КуКоин нацелился на бизнес от клиентов из США для своих спотовых и фьючерсных бирж без надлежащей регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Серьезное преступление
Исполняющий обязанности специального агента HSI Даррен МакКормак охарактеризовал КуКоин как “предполагаемый многомиллиардный преступный сговор”. DOJ утверждает, что КуКоин не внедрил программу “знай своего клиента” (KYC) до июля 2023 года, и даже тогда она применялась только к новым клиентам, игнорируя существующих. КуКоин якобы рекламировался для клиентов из США, пытаясь скрыть свою осведомленность о наличии клиентов в стране.
Влияние на KCS
Эти обвинения оказали существенное влияние на экосистему нативной криптовалюты КуКоин. Стоимость акций КуКоин (KCS) резко упала. В течение нескольких часов после объявления KCS испытал обвал более чем на 12%, упав с 14,40 до 12,55 долларов. Это худший день для KCS с декабря 2023 года.
Официальная информация
Факты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Закон о банковской тайне (BSA)?
BSA – это закон США, который требует от финансовых учреждений сообщать о подозрительных транзакциях и внедрять программы по борьбе с отмыванием денег.
Что такое программа KYC?
KYC – это программа, которая требует от финансовых учреждений идентифицировать и проверять своих клиентов в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Что такое FinCEN?
FinCEN – это подразделение Министерства финансов США, которое отвечает за борьбу с финансовыми преступлениями.
Что такое CFTC?
CFTC – это независимое агентство США, которое регулирует торговлю фьючерсами и опционами.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег – это процесс сокрытия происхождения незаконно полученных средств с целью их легализации.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8.4 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Заряд обвинения против KuCoin и его основателей серьезно скажется на отрасли криптовалют.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10 – Эта новость не представляет собой непосредственную инновацию, но подчеркивает важность соблюдения нормативных требований.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10 – Обвинения могут привести к более строгим нормативным требованиям и повлиять на доверие к биржам криптовалют.
- **Релевантность новости:** 9/10 – Новость напрямую связана с криптовалютной индустрией и затрагивает регулирование и AML.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость сообщает о текущем событии и своевременна.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость исходит из надежного источника (Департамент юстиции США) и подтверждается другими новостными источниками.
- **Общий тон новости:** 7/10 – Новость носит серьезный и негативный характер, отражая предполагаемые нарушения.
- **Источник новости:** 9/10 – Департамент юстиции США является заслуживающим доверия и авторитетным источником.
