100 USDT
Ключевые моменты обвинения
- КуКоин и ее основатели обвиняются в сговоре с целью ведения незаконного денежного бизнеса.
- Биржа якобы не внедрила должным образом программы по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиента.
- КуКоин подозревается в получении и отправке более 5 миллиардов долларов в подозрительных и криминальных средствах.
- Биржа якобы скрывала наличие значительной клиентской базы в США, чтобы избежать соблюдения законодательства США.
- Основатели КуКоина, Чунь Ган и Ке Тан, находятся в бегах и могут получить максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения по каждому обвинению.
Несоблюдение требований KYC
Согласно обвинению, КуКоин не внедрила адекватные процедуры KYC до июля 2023 года.
Деятельность КуКоина
С момента основания в 2017 году биржа якобы получила более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов в подозрительных и криминальных средствах.
Включая средства от:
- Даркнет-рынков
- Зловредов
- Программ-вымогателей
- Мошеннических схем
Предупреждение для других криптобирж
Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что финансовые учреждения, такие как КуКоин, должны соблюдать законодательство США, чтобы помогать в выявлении и борьбе с преступлениями и схемами коррупционного финансирования. Он также заявил, что обвинительное заключение должно быть четким сигналом для других криптобирж: “Если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, ясно и просто”.
FAQ
Что такое KYC?
Know-Your-Customer (KYC) – это набор процедур, которые внедряются финансовыми учреждениями для подтверждения личности своих клиентов.
Что такое AML?
Anti-Money Laundering (AML) – это набор процедур, которые внедряются финансовыми учреждениями для обнаружения и предотвращения отмывания денег.
Что такое темный рынок?
Даркнет-рынки – это онлайн-площадки, которые работают в “темном Интернете” и в основном предназначены для незаконной деятельности.
Что такое ransomware?
Ransomware – это тип вредоносного ПО, которое шифрует данные жертвы и требует оплаты за их расшифровку.
Сноски и ссылки
Пульс Новости 7.75 из 10
- Значимость новости: 9 из 10. Индиктмент биржи KuCoin и ее основателей за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и незаконной деятельности по передаче денежных средств является значительным событием для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 5 из 10. Новость не раскрывает никакой инновационной информации или технологий.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 из 10. Индиктмент может привести к повышенному регулированию и контролю криптовалютных бирж и их деятельности.
- Релевантность новости: 10 из 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и индустрией.
- Актуальность новости: 10 из 10. Индиктмент является текущим событием и представляет собой новую и важную информацию.
- Достоверность новости: 8 из 10. Новые поступили от уважаемого источника, U. S. Attorney’s Office, и подкреплены подробными обвинениями.
- Общий тон новости: 6 из 10. Общий тон является нейтральным и фактическим, но также выражает серьезность и последствия обвинений.
- Источник новости: 9 из 10. U. S. Attorney’s Office является авторитетным и надежным источником новостей в юридической сфере, в том числе в области криптовалют.
