100 USDT
Обвинения против KuCoin:
- Работа без лицензии на передачу денежных средств
- Нарушение Закона о банковской тайне (BSA) из-за непринятия соответствующих мер по борьбе с отмыванием денег
- Согласованная деятельность по обходу антиотмывочных законов США, что позволило платформе значительно расшириться за счет обслуживания крупной американской клиентской базы без соблюдения необходимых нормативных стандартов.
Несоблюдение антиотмывочных и KYC-требований
В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin не внедряла необходимые протоколы по борьбе с отмыванием денег и идентификации личности (KYC). Правила по борьбе с отмыванием денег (AML) призваны предотвратить использование платформ для противоправных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
Намеренное игнорирование требований
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: “KuCoin намеренно отказалась внедрять даже базовые антиотмывочные меры”. Он подчеркнул серьезность обвинений, утверждая, что биржа действовала в тени, посредничая в подозрительных и преступных транзакциях на сумму более 9 миллиардов долларов.
Попытки скрыть деятельность от регуляторов США
В обвинительном заключении также подробно описаны мнимые попытки KuCoin скрыть свою деятельность от американских регуляторов, включая отсутствие требований к идентификации клиентов и ложные заявления о том, что у нее нет клиентов из США. Согласно информации, эта халатность превратила KuCoin в убежище для незаконных средств, включая доходы от теневых рынков, программ-вымогателей и мошеннических схем.
Ответ KuCoin
В заявлении, размещенном в учетной записи X (ранее Twitter), KuCoin заявила, что работает в обычном режиме и что средства пользователей в безопасности. “Мы знаем об этих сообщениях и в настоящее время выясняем подробности через наших юристов. KuCoin уважает законы и правила различных стран и строго придерживается стандартов соответствия законодательству”, – говорится в сообщении.
Будущее нормативно-правовой базы в сфере цифровых активов
Поскольку индустрия цифровых активов продолжает ориентироваться в сложностях регулирования, предстоящее мероприятие Benzinga’s Future of Digital Assets, которое состоится 19 ноября, предоставляет своевременную платформу для обсуждения меняющегося нормативно-правового ландшафта. Мероприятие даст представление о том, как компании могут преодолеть эти препятствия, одновременно стимулируя инновации и рост в рамках правовых норм.
FAQ:
**Что такое антиотмывочные правила (AML)?**
Правила по борьбе с отмыванием денег направлены на предотвращение использования платформ для отмывания денег и финансирования терроризма. Эти меры включают идентификацию клиентов (KYC), мониторинг транзакций и отчетность о подозрительной деятельности.
**Что такое идентификация личности (KYC)?**
KYC – это процесс сбора и проверки информации о клиентах, чтобы подтвердить их личность. Это правило призвано предотвратить использование платформ для анонимных транзакций, которые могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма.
**Что такое Bank Secrecy Act (BSA)?**
Закон о банковской тайне – это федеральный закон США, который требует, чтобы финансовые учреждения сообщали о подозрительных транзакциях, чтобы предотвратить отмывание денег и другие финансовые преступления.
**Права принадлежат BITboosters.ru**
Пульс Новости 8.3 из 10
- **Значимость новости:** 10. Новость касается обвинения крупной криптовалютной биржи в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- **Инновационная ценность новости:** 1. Новость не содержит информации о новых инновациях в криптовалютном пространстве.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8. Обвинения против KuCoin могут подорвать доверие к криптовалютным биржам и привести к повышению регулятивной активности.
- **Релевантность новости:** 10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и регулированием отрасли.
- **Актуальность новости:** 10. Новость касается недавнего события и имеет непосредственное отношение к текущим событиям на криптовалютном рынке.
- **Достоверность новости:** 8. Новость опубликована авторитетным источником, но использует информацию от Министерства юстиции США, поэтому возможна предвзятость.
- **Общий тон новости:** 7. Новость в целом нейтральна, но содержит обвинения и высказывания Министерства юстиции США, которые могут создать негативное впечатление.
- **Источник новости:** 8. Benzinga является авторитетным источником финансовых новостей, но не специализируется на криптовалютах.
