100 USDT
**Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в участии в крупной схеме Понци через CryptoFX LLC.**
Как работала схема
Схема Понци – это мошенничество, при котором новые инвесторы выплачивают прибыль предыдущим инвесторам, а не за счет законной деятельности.
**В случае с CryptoFX мошенники:**
* Обещали высокие доходы от инвестиций в криптовалюты и иностранную валюту
* Мишенью были инвесторы из латиноамериканского сообщества
* Привлекли более 40 000 инвесторов и получили $300 млн за два года
Действия SEC
**SEC ранее предпринимала действия против CryptoFX:**
* В сентябре 2022 года был запрещен выпуск незарегистрированных криптоактивов
* CryptoFX привлекла более $22 млн от более чем 5000 инвесторов
* Суд заморозил активы CryptoFX
* Мошенники продолжили привлекать деньги инвесторов
* Один из обвиняемых пытался помешать инвесторам подать жалобы в SEC
Отмывание денег
**Мошенники использовали деньги инвесторов для:**
* Выплат ранним инвесторам
* Оплаты личных расходов
Борьба с мошенничеством
**SEC предпринимает шаги по защите инвесторов от мошенничества с криптовалютами:**
* Усиление регулирования
* Одобрение биржевых фондов (ETF), основанных на биткойнах
**Инвесторам рекомендуется:**
* Использовать только авторитетные и регулируемые каналы
* Быть осторожными с нереалистичными обещаниями высоких доходов
Дополнительные факты
* Название крипто-компании: CryptoFX LLC
* Количество обвиняемых: 17
* Сумма ущерба: $300 млн
* Количество пострадавших инвесторов: более 40 000
* Страны, в которых проживали пострадавшие: США, Мексика, Колумбия
* Тип мошенничества: схема Понци
Пульс Новости 6,57 из 10
- Значимость новости: 8 из 10 – Новость о раскрытии мошеннической схемы с использованием криптовалют может оказать значительное влияние на доверие инвесторов к рынку и регулирования его.
- Инновационная ценность новости: 2 из 10 – Новость не представляет какой-либо уникальной или революционной технологии или подхода.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 из 10 – Новость может вызвать опасения среди инвесторов и привести к росту волатильности на рынке.
- Релевантность новости: 9 из 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и актуальна для инвесторов.
- Актуальность новости: 9 из 10 – Новость является текущей и предоставляет свежую информацию о раскрытии мошеннической деятельности.
- Достоверность новости: 8 из 10 – Новость исходит от авторитетного источника (SEC) и подкреплена фактами и доказательствами.
- Общий тон новости: 6 из 10 – Новость носит в целом негативный характер, подчеркивая масштабы мошенничества с использованием криптовалют, но также отмечает усилия регулирующих органов по борьбе с такими схемами.
Средняя оценка: (8 + 2 + 6 + 9 + 9 + 8 + 6) / 7 = 6,57
