Крупнейшая в истории Великобритании конфискация криптовалюты: бывшая сотрудница сферы услуг отмыла 2,5 млрд долларов – Пульс новости ‘7.7’

Расследование мошенничества, нацеленное на крупное отмывание денег

Согласно недавнему отчету BBC, Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании 2,5 миллиардов долларов в биткоинах после пятилетнего расследования. Расследование включало изучение 48 электронных устройств и тысяч цифровых файлов, многие из которых были переведены с мандаринского языка.

Перемена в образе жизни Вэнь привлекла внимание властей. В 2017 году, как сообщается, она переехала из квартиры над китайским рестораном в Лидсе в шестикомнатный дом в Северном Лондоне стоимостью около 21 420 долларов в месяц. 31 января Cointelegraph сообщило, что окончательным сигналом для властей для расследования стала попытка приобрести особняк за 30 миллионов долларов в Лондоне.

В том же году, как сообщается, она пыталась приобрести ряд дорогих домов в Лондоне, но столкнулась с проблемами при проверках на отмывание денег, несмотря на ее утверждения о том, что она заработала миллионы на майнинге биткоинов.

Крупнейшая конфискация в Великобритании

Полиция Великобритании заявила, что конфискация была “крупнейшей в своем роде” в истории страны. Вэнь была признана виновной в “вступлении или участии в схеме отмывания денег” и должна быть приговорена 10 мая. Главный прокурор Короны CPS Эндрю Пенхейл подтвердил широкое использование цифровых активов в преступной деятельности в последнее время:

“Биткойн и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и передачи активов, чтобы мошенники могли пользоваться плодами своей преступной деятельности.”

Противоречивые данные об отмывании денег

Однако недавний отчет Министерства финансов США противоречит распространенному утверждению властей о том, что криптовалюта является популярным выбором для отмывания денег, заявляя, что наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным вариантом.

8 февраля Cointelegraph сообщило о том, что Министерство финансов США подчеркнуло анонимность и стабильность наличных денег как средства платежа в качестве основной причины, по которой они остаются предпочтительным методом отмывания незаконных доходов.

Аналогичным образом, компания биржи Nasdaq недавно опубликовала свой “Глобальный отчет о финансовых преступлениях”, в котором приводятся данные, связанные с финансовыми преступлениями за последний год, и в нем не упоминается биткоин или криптовалюта. Тем не менее, в отчете оценивается, что в 2023 году около 3,1 триллиона долларов незаконных средств прошло через глобальную финансовую систему.