100 USDT
Аресты по обвинению в мошенничестве с криптовалютами
Четверо человек были задержаны и обвинены в мошеннической схеме с участием криптовалют, в ходе которой у примерно 30 человек было украдено $1,5 млн.
В ходе расследования, длившегося почти два года, полиция Квинсленда установила, что в преступлении могли быть задействованы следующие компании: Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions и Alternative Capital.
Власти утверждают, что мошенники действовали по схеме Понци и подделывали документы, чтобы похитить более 1,5 млн. долл. у около 30 человек в период с 2018 по 2021 год.
Для сокрытия происхождения доходов преступники переводили деньги в криптовалюты, вкладывали их в драгоценные металлы и недвижимость, а также приобретали роскошные автомобили.
Аресты и обвинения
11 и 12 марта полиция задержала 37-летнего мужчину, 67-летнюю женщину и 36-летнего мужчину с Голд Кост. Всем им предъявили обвинение в отмывании денег. Ожидается, что все они предстанут перед судом Southport Magistrates Court.
Полиция также арестовала 46-летнего мужчину из Норт-Брисбена, который обвиняется в четырех случаях мошенничества и одном случае отмывания денег. Он предстал перед судом Brisbane Magistrates Court 25 марта и должен вернуться в суд 27 мая.
После арестов полиция Квинсленда выпустила предупреждение для тех, кто ищет высокую доходность от инвестиций.
Предостережение от полиции
“Мы понимаем, что в текущей экономической ситуации люди стремятся инвестировать в финансовые продукты с возможностью быстрой прибыли, но потенциальным клиентам всегда следует проводить тщательную проверку перед инвестированием в любой продукт”, – заявил детектив Стив Паскин.
“Людям следует обращаться за профессиональной консультацией к зарегистрированным финансовым консультантам, чтобы понять правомерность инвестиций, ожидаемую доходность и связанные с ними риски”, – добавил он.
Пульс Новости 6.86 из 10
- Значимость новости: 7 – Новость связана с арестами и обвинениями в крупном криптовалютном мошенничестве, что является значимым событием для криптовалютного рынка.
- Инновационная ценность новости: 2 – Новость не раскрывает никаких новых инновационных технологий или концепций в криптовалютном пространстве.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 – Аресты и обвинения могут усилить обеспокоенность инвесторов относительно безопасности и надежности инвестиций в криптовалюту, что потенциально может повлиять на рынок.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
- Актуальность новости: 8 – Новость недавно опубликована и сообщает о текущих событиях.
- Достоверность новости: 7 – Новость опубликована авторитетным новостным источником (9 News) и содержит цитаты представителей полиции, что повышает ее достоверность.
- Общий тон новости: 6 – Новости содержат как положительные (аресты и обвинения), так и негативные (мошенничество и финансовые потери для инвесторов) стороны, что дает сбалансированный взгляд.
