Крупная криптоафера: британско-китайская женщина приговорена к тюремному заключению – Пульс новости ‘7.6‘

Предыстория

• Женщина по имени Вэнь привлекла внимание властей, пытаясь приобрести элитные дома в Лондоне с 2017 по 2018 год.
• Потенциальная стоимость объектов составляла: 23,5 млн фунтов стерлингов (29,7 млн долларов), 12,5 млн фунтов стерлингов (15,8 млн долларов), 4,5 млн фунтов стерлингов (5,7 млн долларов).

Расследование и конфискация

В 2018 году полиция провела расследование, которое привело к изъятию устройств с 61 000 биткоинов (на тот момент общая стоимость более 4 млрд долларов). Это была крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Великобритании.

Средства были получены в результате мошеннических инвестиций в Китае под руководством работодателя Вэнь, Яди Чжана.

Судебное разбирательство

• В приговоре судья Салли-Энн Хейлс заявила, что более 128 000 инвесторов вложили 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиардов долларов) в эту схему.
• Часть доходов, полученных от мошенничества, была преобразована в биткоины, загружена в криптовалютный кошелек и вывезена из Китая на ноутбуке.
• Вэнь была признана виновной в конвертации значительных сумм биткоинов в наличные и другие активы по поручению своего начальника.
• Несмотря на заявления о доходе в размере всего 12 800 фунтов стерлингов (около 16 200 долларов) и 5 979 фунтов стерлингов (около 7 600 долларов) в 2015 и 2016 годах, Вэнь в 2017 году переехала в шестикомнатный дом в Лондоне, выплачивая более 17 000 фунтов стерлингов (около 21 600 долларов) в месяц.
• Вэнь и ее начальник утверждали, что управляют международным ювелирным бизнесом, а Вэнь выступала в качестве “подставного лица”.
• Они также оплатили переезд сына Вэнь из Китая в Великобританию для обучения в частной школе и приобрели две квартиры в Дубае.

Попытка Вэнь купить экстравагантные дома в Лондоне вызвала проверку на предмет отмывания денег, и сделки были приостановлены, поскольку она не смогла объяснить источник средств.

Значение дела

Дело проиллюстрировало растущее использование криптовалют для отмывания и перемещения активов организованными преступниками.

Главный прокурор Эндрю Пенхейл подчеркнул, что этот случай является примером значительных преступных доходов, доступных мошенникам.

Оригинал новости

Пульс Новости 7.6 из 10

• **Значимость новости:** 8 – Это крупнейшее изъятие криптовалюты в Великобритании, что свидетельствует о растущей роли криптовалюты в отмывании денег.
• **Инновационная ценность новости:** 7 – Новость не раскрывает никаких инновационных методов или технологий в отмывании денег криптовалют.
• **Потенциальное влияние новости на рынок:** 6 – Новость может повысить осведомленность о незаконном использовании криптовалют для отмывания денег и о необходимости мер по борьбе с этим.
• **Релевантность новости:** 9 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его использованием для незаконной деятельности.
• **Актуальность новости:** 10 – Это недавнее событие, которое еще не широко освещается.
• **Достоверность новости:** 8 – Новость опубликована авторитетным изданием, которое ссылается на официальные источники, такие как полицейские сообщения и заявления судей.
• **Общий тон новости:** 6 – Новость имеет нейтральный тон, сосредоточенный на фактах дела.
• **Источник новости:** 8 – Business Insider известен как надежный источник новостей, особенно в сфере технологий и финансов.

7.6