32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Финансирование терроризма с помощью криптовалют
Влияние на благотворительность
- Криптовалюты, такие как Tron, Bitcoin и Tether, облегчают финансовые транзакции и благотворительность.
- Террористические организации, такие как Палестинский исламский джихад (ПИД) и ХАМАС, использовали криптовалюты для сбора более 130 миллионов долларов США с августа 2021 года по июнь 2023 года.
- “Исламское государство” Ирака и Леванта (ИГИЛ) призывало к пожертвованиям закята через криптовалюту Monero (XMR) в своей публикации “Голос Хорасана”, предоставив даже QR-код для пожертвований.
Злоупотребление принципами закята
- Анонимность криптовалютных транзакций используется террористическими группами и государствами, поддерживающими негосударственных субъектов.
- Злоупотребление закятом вызывает опасения и подчеркивает общую ответственность за борьбу с терроризмом.
Крипто-Хавала в Индии
Использование для синтетических наркотиков
- Криптовалюта стала современной формой Хавала после демонетизации.
- Расследование Центрального бюро экономической разведки (CEIB) выявило, что в Керале используется криптовалюта вместо традиционной для Хавала.
- Криптовалюта использовалась для синтетических наркотиков, принося существенную прибыль.
Финансирование радикальных групп
- Керала поддерживает тесные связи со странами Персидского залива, поскольку около 2 миллионов ее эмигрантов проживают за границей.
- Согласно исследованию по миграции в Керале, около 89,4% этих эмигрантов проживают и работают в странах Персидского залива и используют криптовалюту Хавала для отправки денег на родину, чтобы избежать уплаты налогов, что иногда приводит к незаконной деятельности.
- Значительная часть этих средств связана с распространением радикальных групп, таких как “Народный фронт Индии” (PFI), который представляет постоянную угрозу национальной безопасности Индии.
- Несмотря на запреты, PFI продолжает свою подрывную деятельность.
- При поддержке международных групп, таких как “Партия исламского обновления”, PFI собирает закят в криптовалюте.
- Расследования показали, что PFI собирает закят для различных целей, включая помощь жертвам беспорядков в Дели, поддержку паломников хаджа и финансирование подставных фирм, таких как Rehab Foundation и National Development Front.
Меры борьбы с злоупотреблениями
Комплексный подход
- Необходимо создать строгие правила для регулирования криптовалютных транзакций, повышения их прозрачности и пресечения незаконной финансовой деятельности.
Категоризация стратегий
- Доклад RAND за 2019 год под названием “Террористическое использование криптовалют” предлагает странам категоризировать свои стратегии, прежде чем правоохранительные органы будут готовы пресечь тайное использование криптовалюты.
- Стратегии могут быть категоризированы как:
- Выявление личности: раскрытие личности пользователей криптовалют
- Отказ в расходах: блокировка конкретных транзакций, делающая средства террористов непригодными для использования
- Кража: взлом личных ключей или криптографических элементов для кражи средств
- Системные атаки: нарушение работы сети блокчейна, приостановка использования криптовалюты для всех
Программные обеспечения для борьбы
- Атаки на цепочку поставок программного обеспечения: уязвимость вводится в систему злоумышленником в цепочке поставок до конечной цели.
- Бэкдор: программное обеспечение, внедренное в целевую компьютерную систему для выполнения операций на более позднем этапе.
- Криптографические атаки: позволяют злоумышленнику устранить барьер безопасности из-за шифрования.
Меры для финансовых учреждений
- Использование технологии блокчейна для отслеживания использования средств и обеспечения надлежащего распределения пожертвований.
- Регулярный аудит банковских счетов неправительственных организаций для отслеживания иностранных взносов.
- Обязательное конвертирование иностранной валюты в индийские рупии перед внесением пожертвований для их документирования и налогообложения.
- Усиление нормативного регулирования для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за счет включения подставных компаний, аукционов предметов искусства высокой стоимости и недвижимости.
- Строгие правила для обмена криптовалют на обычные деньги.
Обеспечение прозрачности
- Нормы регулирования цифровых валют должны соответствовать нормам регулирования традиционных денег для предотвращения незаконной деятельности.
- Обязательно внедрение правил “Знай своего клиента” или “Знай своего заказчика”.
Заключение
Сохранение целостности закята
- Пересечение криптовалюты и закята создает возможности и проблемы в благотворительных пожертвованиях.
- Потенциальная эксплуатация закята через анонимные криптовалютные транзакции представляет значительную угрозу для глобальной безопасности.
- Необходимо признавать эти риски и активно внедрять меры для защиты целостности закята и предотвращения его злоупотребления в незаконных целях.
Ожидание и предотвращение
- Жизненно важно понимать и предвидеть меняющийся ландшафт механизмов финансирования терроризма и экстремизма.
- Расхождения в нормативно-правовой базе в разных регионах создают уязвимости для эксплуатации, позволяя террористам сосредоточить свою финансовую деятельность там, где контроль слаб.
Права принадлежат BITboosters.ru
Contents
Финансирование терроризма с помощью криптовалютВлияние на благотворительностьЗлоупотребление принципами закятаКрипто-Хавала в ИндииИспользование для синтетических наркотиковФинансирование радикальных группМеры борьбы с злоупотреблениямиКомплексный подходКатегоризация стратегийПрограммные обеспечения для борьбыМеры для финансовых учрежденийОбеспечение прозрачностиЗаключениеСохранение целостности закятаОжидание и предотвращениеПрава принадлежат BITboosters.ruПульс Новости 7.8 из 10
Пульс Новости 7.8 из 10
- Значимость новости: 8/10. Новость освещает важную проблему использования криптовалют для финансирования терроризма, что напрямую влияет на криптовалютный рынок.
- Инновационная ценность новости: 7/10. Новость не содержит новой информации о технологиях криптовалют, но раскрывает случаи их использования для финансирования терроризма.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6/10. Новость может повысить осведомленность о проблеме финансирования терроризма с использованием криптовалют и подтолкнуть к усилению регулирования в этой области, что может повлиять на рынок.
- Релевантность новости: 9/10. Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его использованием для незаконных целей.
- Актуальность новости: 10/10. Проблема финансирования терроризма с использованием криптовалют актуальна и вызывает опасения.
- Достоверность новости: 8/10. Новость основана на отчете Wall Street Journal и других достоверных источниках.
- Общий тон новости: 7/10. Новость освещает потенциальные угрозы, но также подчеркивает возможности криптовалют для благотворительности.
