Криптовалюты: проволочки с регистрацией в Нидерландах – Пульс новости ‘7.43’

Штраф для Crypto.com

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал Crypto.com за непрерывную работу на протяжении более двух лет без должной регистрации. Штраф в размере 3 миллиона долларов был выписан еще в октябре, но официально объявлен лишь в марте. Причины задержки объявления штрафа остаются неизвестными.

Нарушение касалось периода с мая 2020 по ноябрь 2020 года, когда Crypto.com предоставляла криптовалютные услуги без регистрации в DNB. В соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поставщики криптовалютных услуг обязаны проходить регистрацию в DNB.

Последствия нарушения

Помимо уклонения от надзорных сборов и расходов на соблюдение требований, Crypto.com получила преимущество перед конкурентами. Также компания не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов из-за отсутствия регистрации.

Реакция Crypto.com

Crypto.com обжаловала решение DNB в октябре. Компания получила регистрацию в Нидерландах только в июле 2023 года. Представитель биржи заявил, что штраф относится к прошлому и не влияет на текущие операции или услуги.

Другая практика регулирования DNB

В апреле 2022 года DNB ввел требования к регистрации для поставщиков криптовалютных услуг. Binance была оштрафована на 3,5 миллиона долларов за работу без регистрации, после предупреждения DNB в августе 2021 года. В настоящее время в Нидерландах зарегистрировано 41 поставщик криптовалютных услуг.

FAQ

Что такое Crypto.com?

Crypto.com — криптовалютная биржа, предлагающая широкий спектр услуг, включая торговлю, хранение и дебетовые карты.

Что такое DNB?

DNB — центральный банк Нидерландов, который отвечает за надзор за финансовым сектором страны.

Что такое регистрация VASP?

Регистрация VASP — это процесс регистрации поставщиков услуг виртуальных активов в государственном органе. В Нидерландах регистрация VASP регулируется DNB.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег — процесс, посредством которого преступники скрывают незаконно полученные доходы, делая их похожими на законные.

Что такое финансирование терроризма?

Финансирование терроризма — это предоставление средств или другой поддержки террористическим организациям.

• Значимость новости: 8/10 – Новость касается штрафа центрального банка Нидерландов в отношении крупной криптобиржи, что является значимым событием для регулирования криптовалюты и может повлиять на другие биржи, работающие в Нидерландах.
• Инновационная ценность новости: 5/10 – Новость не представляет собой ничего инновационного, так как это просто объявление о штрафе за нарушение нормативных требований.
• Потенциальное влияние новости на рынок: 7/10 – Штраф может побудить другие криптобиржи предпринять шаги для соблюдения нормативных требований Нидерландов, что может привести к более строгому контролю за криптовалютной индустрией.
• Релевантность новости: 9/10 – Новость напрямую касается криптовалютного рынка и деятельности криптобирж.
• Актуальность новости: 8/10 – Новость является новой и относится к недавнему событию.
• Достоверность новости: 9/10 – Новость основана на официальных заявлениях De Nederlandsche Bank (DNB).
• Общий тон новости: 7/10 – Новость носит в основном нейтральный тон, но отражает серьезность нарушения Crypto.com и необходимость соблюдения нормативных требований.

7.43

(8+5+7+9+8+9+7) / 7 = 7.43 (округленно до 7.43)