100 USDT
Введение
Финансовые организации сообщили о 165 миллионах долларов потенциальных криптовалютных транзакций, которые могут быть связаны с террористической группировкой ХАМАС. Согласно письму заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проанализировала подозрительные отчеты о деятельности, поданные в период с января 2020 года по октябрь 2023 года.
Анализ транзакций
- Более 200 криптовалютных адресов могли быть использованы в подозрительных транзакциях.
- Финансовые учреждения могли приписать полную стоимость транзакций клиентов террористической группировке, даже если часть деятельности не была связана с ней.
Министерство финансов США продолжает проводить анализ потенциальных угроз, связанных с криптовалютами и криптоуслугами. Несмотря на то, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, они все чаще обращаются к виртуальным активам.
Роль криптовалют в терактах
Что такое криптовалюта?
Цифровые деньги, которые существуют только в Интернете и не регулируются каким-либо центральным банком.
Правоохранительные органы изучают потенциальную роль криптовалют в терактах, в том числе в нападении на Израиль в октябре 2023 года, которое унесло жизни 1200 человек. Министерство финансов США и Конгресс разрабатывают новые законодательные предложения для усиления контроля над криптовалютными транзакциями.
| Термин | Значение |
|---|---|
| ХВАМАС | Палестинская террористическая группировка |
| Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) | Агентство Министерства финансов США, следящее за подозрительной финансовой деятельностью |
| Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) | Агентство Министерства финансов США, накладывающее санкции на иностранных лиц и организации |
Вывод
Криптовалюты представляют собой растущую угрозу безопасности, которую необходимо учитывать финансовым учреждениям и правоохранительным органам. Необходимо принять дополнительные меры для предотвращения использования криптовалют для финансирования терроризма.
Пульс Новости 7.7 из 10
- Значимость: 8 – новость касается потенциальных связей между террористической организацией и криптовалютными транзакциями, что является значимым вопросом для регуляторов и рынка в целом.
- Инновационная ценность: 6 – новость не раскрывает новых технологий или методов в криптоиндустрии, но предоставляет обновленную информацию о деятельности контролирующих органов.
- Потенциальное влияние: 8 – новость может повлиять на разработку законодательства и надзор за криптоактивами, что в свою очередь может повлиять на рынок.
- Релевантность: 10 – новость напрямую связана с криптовалютными транзакциями и их потенциальным использованием в незаконной деятельности.
- Актуальность: 9 – новость основана на недавнем анализе и отражает текущую озабоченность контролирующих органов.
- Достоверность: 8 – новость исходит из официального источника (Министерства финансов США), но следует отметить, что некоторые детали еще расследуются.
- Общий тон: 7 – новость имеет нейтральный тон, предоставляя информацию о потенциальных проблемах, но не выносит резких суждений.
Средняя оценка (7.7) получена путем сложения всех оценок (8+6+8+10+9+8+7 = 56) и деления на количество оценок (7).
