100 USDT
В поисках связи
Финансовые учреждения сообщили о потенциальных криптовалютных транзакциях на сумму 165 миллионов долларов, которые, возможно, связаны с террористической группировкой ХАМАС, сообщает Бюро по борьбе с финансированием терроризма Министерства финансов США.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проанализировала отчеты о подозрительной деятельности, поданные в период с января 2020 года по октябрь 2023 года, в соответствии с письмом, подписанным заместителем министра финансов Адевале Адейемо.
В письме, с которым ознакомился CoinDesk, было сделано обращение к руководителям банковского комитета Сената и комитета по финансовым услугам Палаты представителей с просьбой поддержать принятие законодательства, которое расширило бы полномочия Министерства финансов по надзору за криптовалютными транзакциями.
Осторожный подход
В письме не указывается точная степень связи 165 миллионов долларов с криптовалютой или ХАМАС, Адейемо пишет, что финансовое учреждение «возможно, приписало всю стоимость транзакций клиента — как фиатные, так и цифровые активы — ХАМАС, хотя только часть указанной деятельности могла представлять собой таковую».
FinCEN обнаружила, что в этих транзакциях могло быть задействовано более 200 криптоадресов.
Министерство финансов все еще проводит «постоянный анализ» потенциальных угроз, исходящих от криптовалют и криптоуслуг, пишет Адейемо.
Предпочтения и опасения
«Мы продолжаем считать, что ХАМАС и другие террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, но меня по-прежнему беспокоит, что по мере того, как мы ограничиваем им доступ к традиционным финансам, эти группы будут все чаще обращаться к виртуальным активам», — говорится в письме.
Комментарии Адейемо перекликаются с заявлениями, сделанными различными должностными лицами Министерства финансов в течение последних нескольких месяцев, которые заявили, что наблюдали ограниченное использование криптовалют террористами.
Реакция законодателей
Законодатели внимательно изучили потенциальную роль, которую криптовалюты могли сыграть в нападении ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, в результате которого погибло 1200 человек и началась война в Газе. По сообщениям, число погибших среди палестинцев сейчас превышает 30 000.
Группа законодателей во главе с большинством палаты представителей Томом Эммером (республиканец от Миннесоты) и председателем комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патриком МакГенри (республиканец от Северной Каролины) написала открытое письмо в Министерство финансов в прошлом ноябре, в котором говорилось, что Конгрессу необходимо знать о фактических масштабах ХАМАС использовала криптовалюту после того, как The Wall Street Journal сообщил, что это был инструмент, используемый террористической группировкой.
Несколько недель спустя Министерство финансов запросило более широкие полномочия для преследования незаконной деятельности в криптовалюте, особенно за рубежом. Адейемо также сослался на этот запрос, заявив, что обсуждаемый им анализ «уведомил о наборе законодательных предложений высокого уровня», которые «предназначены для модернизации» инструментов Казначейства.
Модернизация и расширение
«Эти обновления могут уточнить и потенциально расширить охват новых организаций в экосистеме виртуальных активов, которые могут работать в областях фактической или предполагаемой неоднозначности в отношении их обязательств [по закону о банковской тайне]», — написал он.
«Окончательное предложение прямо предоставило бы Офису по контролю за иностранными активами Министерства финансов полномочия применять вторичные санкции, действенный и гибкий инструмент, против фирм по виртуальным активам, ведущих бизнес с санкционированными организациями».
FAQ
Что такое криптовалюта?
Это цифровая валюта, защищенная криптографией, что делает ее практически невозможной для подделки или двойного расходования.
Что такое Биткойн?
Биткойн – первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году анонимным лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.
Что такое ХАМАС?
ХАМАС – палестинская исламистская политическая организация и военизированная группировка, контролирующая сектор Газа. Она классифицируется как террористическая организация США, ЕС и Израилем.
Что такое виртуальный актив?
Виртуальный актив – это цифровой актив, которым не обязательно владеть или контролировать физически. К ним относятся криптовалюты, токены и NFT.
Что такое FinCEN?
FinCEN – это Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, агентство Министерства финансов США, которое занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Пульс Новости 6.86 из 10
- Значимость новости: 8 – новость касается потенциального использования криптовалют террористической группировкой Hamas, что может иметь серьезные последствия для криптовалютного рынка и его регулирования.
- Инновационная ценность новости: 0 – новость не содержит никакой инновационной информации или новых разработок в области криптовалют.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – новость может повлиять на рынок криптовалют, увеличив опасения по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности и приведя к усилению регулирования.
- Релевантность новости: 10 – новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его использованием для целей финансирования терроризма.
- Актуальность новости: 10 – новость основана на текущем отчете Казначейства США и является очень актуальной.
- Достоверность новости: 9 – новость основана на официальном отчете правительства США и является достоверной.
- Общий тон новости: 5 – новость имеет серьезный тон, выражая озабоченность по поводу потенциального использования криптовалют для финансирования терроризма.
Средняя оценка: (8+0+7+10+10+9+5) / 7 = 6.86
