100 USDT
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении 13 организаций и двух физических лиц. Эти санкции направлены на тех, кто помогает в возможном обходе санкций в отношении российских граждан через связанные с криптовалютой службы.
Роль криптовалют в обходе санкций
В заявлении OFAC подчеркивается значимость этих организаций и лиц в содействии операциям, помогающим другим находящимся под санкциями организациям уклоняться от санкций США. Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, отметил переход России на альтернативные платежные механизмы. Этот шаг направлен на то, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование военных действий против Украины. Нельсон подтвердил приверженность Министерства финансов выявлению и пресечению деятельности компаний, помогающих находящимся под санкциями российским финансовым учреждениям воссоединиться с мировой экономической системой.
Анализ операций санкционированных организаций
Аналитическая фирма Chainalysis предоставила информацию о работе находящихся под санкциями организаций. Фирма отметила, что большинство из этих организаций и лиц базируются в России. Они связаны с Россией через предлагаемые ими услуги криптовалюты. Среди организаций, находящихся под санкциями, особенно выделяются Netex24 и Bitpapa за их операции с банками OFAC, криптобиржами и даркнет-рынками. Chainalysis сообщила, что Netex24 и Bitpapa сыграли важную роль в содействии передаче средств санкционированным организациям за последние два года. Их история транзакций показала значительную часть оттоков, направленных на даркнет-рынки и другие незаконные услуги. Исследование показало неуклонный рост стоимости, отправленной этими организациями санкционированным организациям и даркнет-рынкам с начала конфликта России с Украиной.
Усиление борьбы с уклонением от санкций
Действия OFAC против этих организаций показывают растущее внимание к борьбе с уклонением от санкций посредством криптовалюты. Этот подход особенно нацелен на организации, которые способствуют торговым операциям от имени находящихся под санкциями российских банков. Выводы Chainalysis подчеркивают важность даркнет-рынков в истории транзакций Netex24 и Bitpapa, наряду с постоянным потоком в биржи, не имеющие строгих правил “знай своего клиента”. Санкции в отношении этих 13 организаций и двух лиц представляют собой критический шаг в усилиях США по предотвращению уклонения от санкций. Проактивные меры Министерства финансов направлены на ограничение доступа России к альтернативным финансовым сетям. Эта стратегия подчеркивает важность прозрачности и регулирования на мировом рынке криптовалюты для предотвращения злоупотреблений со стороны организаций, находящихся под санкциями.
FAQ
- Что такое криптовалюта?
- Что такое санкции?
- Кто такой BRIAN E. NELSON?
- Что такое даркнет?
- Что такое Chainalysis?
Цифровая валюта, работающая на технологии блокчейн.
Экономические меры, применяемые к странам или организациям в качестве наказания за их действия.
Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Частное онлайн-пространство, доступное только через специальные браузеры и используемое для незаконных действий.
Аналитическая фирма, специализирующаяся на отслеживании транзакций криптовалюты.
Пульс Новости 8 из 10
- **Значимость новости:** 9/10 – Новость имеет высокую значимость, так как свидетельствует о том, что правительство США активно борется с использованием криптовалют для обхода санкций, введенных против России.
- **Инновационная ценность новости:** 7/10 – Новость не содержит существенных инновационных аспектов, так как она освещает продолжающиеся усилия по регулированию использования криптовалют.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 8/10 – Новость может оказать существенное влияние на рынок, поскольку регулирующие органы усиливают контроль над деятельностью, связанной с криптовалютами, что может привести к снижению активности и цен на криптовалюты.
- **Релевантность новости:** 10/10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- **Актуальность новости:** 10/10 – Новость освещает недавние события и является актуальной на момент написания.
- **Достоверность новости:** 9/10 – Новость исходит из официального источника (Департамент казначейства США) и подкрепляется данными аналитической фирмы Chainalysis.
- **Общий тон новости:** 6/10 – Новость имеет нейтральный тон, предоставляя информацию и не выражая явных мнений или предпочтений.
- **Источник новости:** 9/10 – Новость получена из надежного источника (CoinDesk).
