Криптовалюты и кибермошенничество – Пульс новости ‘6.86’

Потери в криптоинвестициях

По данным ФБР, потери от мошенничества с криптовалютными инвестициями в США в 2023 году достигли 3,94 млрд долларов, что на 53% больше, чем в предыдущем году (2,57 млрд долларов). Мошенничество с криптовалютами составило ошеломляющие 86% всех потерь от инвестиционного мошенничества в стране.

Потери от фишинга

По данным компании Scam Sniffer, за первые два месяца этого года около 97 000 пользователей криптовалюты стали жертвами фишинговых инцидентов и потеряли 104 миллиона долларов. В январе было потеряно 57,7 млн долларов, в феврале – 46,8 млн долларов. Наибольшие потери понесли пользователи Ethereum, поскольку 78 миллионов долларов от общих потерь были связаны с такими активами, как эфир и токены ERC20.

Осуждение оператора Bitcoin Fog

Федеральное жюри осудило Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, в Вашингтоне за управление Bitcoin Fog, старейшей услугой по отмыванию денег в биткоинах в даркнете. Стерлингов руководил Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год, обеспечивая оборот более 1,2 миллиона биткоинов, приблизительно на 400 миллионов долларов. Сервис приобрел известность как платформа для преступников, стремящихся скрыть незаконные доходы.

Усиление наказания за нарушение санкций в ЕС

Законодатели Европейского Союза единогласно одобрили новые правила, направленные на усиление соблюдения санкций, в том числе в отношении криптовалют. Члены Европейского парламента проголосовали за принятие законов о нарушении санкций, которые охватывают запреты на поездки, оружейные эмбарго, ограничения для сектора бизнеса и заморозку активов, включая криптоактивы и кошельки.

Возврат средств, украденных в результате мошенничества “пиг-бутчеринг”

Федеральные прокуроры США подали гражданский иск, чтобы вернуть криптовалюту, связанную с мошенничеством “пиг-бутчеринг”, в котором пострадали 37 жертв. Правительство стремится вернуть около 2,3 миллиона долларов в различных криптовалютах, включая USD Coin, Tether, Ether и Solana. Жертва из Массачусетса перевел 400 000 долларов на криптокошелек, размещенный на законной криптовалютной бирже. Правоохранительные органы проследили изъятую криптовалюту до двух счетов на Binance, и в результате операции были обнаружены средства, связанные с 36 другими жертвами мошенничества по всей территории Соединенных Штатов.

Филиппины блокируют нелицензированные криптовалютные веб-сайты

Национальная телекоммуникационная комиссия Филиппин заблокировала веб-сайты криптовалютных компаний, предлагающих инвестиционные продукты в стране без необходимых лицензий. Сообщается, что криптовалютные фирмы MiTrade и OctaFX стали недоступны через одного из крупнейших интернет-провайдеров страны, согласно сообщениям местных СМИ.

Что такое фишинг?

Фишинг – это тип киберпреступления, когда мошенники пытаются обманом заставить вас раскрыть конфиденциальную информацию, такую как пароли или номера кредитных карт, через поддельные электронные письма или веб-сайты.

Что такое даркнет?

Даркнет – это скрытая часть Интернета, к которой можно получить доступ только с помощью специального программного обеспечения. Он часто используется для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и отмывание денег.

Что такое KYC (Знай своего клиента)?

KYC – это процедура, используемая финансовыми учреждениями для проверки личности своих клиентов. Это помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.