Криптовалютный провайдер Crypto.com наказан за обход регистрации – Пульс новости ‘7’

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал Crypto.com на 3 миллиона долларов за задержку в регистрации своей деятельности по оказанию криптовалютных услуг, которая длилась более двух лет.

В соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все поставщики услуг, связанных с криптовалютами, обязаны регистрироваться в DNB. Однако Crypto.com проигнорировал это требование.

Отсутствие регистрации лишило Crypto.com возможности сообщать о подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов, что является проблемой в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После штрафа Crypto.com зарегистрировался в DNB в июле 2023 года, однако регулирующие органы заявили, что их регистрация изначально была недействительной, поскольку они еще не соответствовали требованиям.

Показательно, что Binance, еще один криптовалютный гигант, был оштрафован на 3,6 миллиона долларов за аналогичное уклонение от регистрации и в конечном итоге покинул рынок Нидерландов. Crypto.com, напротив, остался в стране после выплаты штрафа.

В последнее время Kraken, еще одна крупная криптовалютная биржа, получила четвертую европейскую лицензию и регистрацию VASP от DNB. Эта регистрация важна в рамках новых правил MiCA (Рынки криптовалютных активов), направленных на ужесточение контроля над крипто-компаниями в ЕС. Расширение Kraken в Нидерландах может изменить расстановку сил на рынке.

VASP (Поставщики услуг по обмену виртуальными активами) – это компании, которые предоставляют услуги, связанные с криптовалютами, такие как обмен, хранение и перевод.

MiCA (Рынки криптовалютных активов) – это набор регулирующих правил, разработанных Европейским Союзом для надзора за криптоиндустрией.

Данный текст является собственностью BITboosters и не может быть использован без соответствующего разрешения.

• Значимость новости: 8
  (Штраф крупной криптовалютной биржи регулирующим органом имеет значительное влияние на отрасль.)
• Инновационная ценность новости: 2
  (Новость не содержит существенных инноваций.)
• Потенциальное влияние новости на рынок: 7
  (Штраф может негативно повлиять на репутацию Crypto.com и других криптовалютных бирж, работающих в Нидерландах.)
• Релевантность новости: 9
  (Новость напрямую связана с криптовалютным рынком.)
• Актуальность новости: 8
  (Новость освещает недавнее событие, которое актуально для рынка.)
• Достоверность новости: 8
  (Новость исходит из надежных источников и содержит фактические данные.)
• Общий тон новости: 6
  (Новость имеет нейтральный тон, однако присутствует некоторая критика в адрес Crypto.com.)

7

Расчет: (8 + 2 + 7 + 9 + 8 + 8 + 6) / 7 = 7.00