100 USDT
Вступление
Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, и ее основатель Чанпэн Чжао были приговорены к тюремному заключению и штрафам за непредотвращение отмывания денег на бирже.
Суть дела
Чжао признал себя виновным в одном пункте обвинения в тяжком преступлении и согласился на штраф в размере 50 миллионов долларов. Binance также признал себя виновным по трем пунктам обвинения в тяжких преступлениях и согласился выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Приговор
Окружной судья США Ричард Джонс вынес приговор в переполненном зале суда в центре Сиэтла. Прокуроры просили о трех годах тюремного заключения. Джонс заявил, что конкретное нарушение федерального Закона о банковской тайне было “беспрецедентным по объему, масштабам и массовости” и что Binance “фактически закрыл глаза” на потенциальное финансирование терроризма и торговлю наркотиками.
“Вы должны понимать, что, несмотря на богатство, власть или статус, никто, независимо от богатства, не защищен от преследования и не находится над законами Соединенных Штатов”, – сказал Джонс Чжао, вынося приговор.
Апелляция защиты
Адвокаты Чжао утверждали, что он полностью принял ответственность и что в аналогичных случаях подсудимые не сталкивались с тюремным заключением. Они также подчеркнули тяжелое детство и академические достижения Чжао, а также его роль в распространении криптовалюты.
Дополнительные нарушения
По словам прокуроров, Binance также разрешил своим американским клиентам незаконно взаимодействовать с странами, находящимися под экономическими санкциями, включая Северную Корею, Иран и Сирию.
Binance не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, известной как FinCEN, и не предпринял шагов для предотвращения отмывания денег на платформе.
Роль Чжао
Прокуроры утверждают, что Чжао “знал, что американские пользователи были важны для роста Binance”, но если бы Binance принял меры по борьбе с отмыванием денег, “некоторые клиенты предпочли бы не пользоваться Binance, а другие были бы отклонены процессом проверки соответствия – и то, и другое помешало бы Binance получить долю рынка”.
Чжао ушел с поста генерального директора Binance в прошлом году, через неделю после признания себя виновным.
Последствия
Приговор Чжао и Банкмана-Фрида стал важным прецедентом в регулировании криптовалютной индустрии.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил: “Сообщение здесь должно быть ясным: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас разрушителем, это делает вас преступником”.
Министр финансов США Джанет Йеллен сказала: “Binance закрыл глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью”.
Заключение
Приговор Чжао и Binance является свидетельством того, что правоохранительные органы усиливают меры по борьбе с отмыванием денег и защите финансовой системы от незаконной деятельности.
Пульс Новости 8.71 из 10
- **Значимость новости:** 10 – Новость касается обвинительного приговора руководителю крупнейшей криптовалютной биржи в мире за отмывание денег.
- **Инновационная ценность новости:** 8 – Новость раскрывает недостатки в регулировании криптовалютного рынка и указывает на необходимость усиления мер по борьбе с отмыванием денег.
- **Потенциальное влияние новости на рынок:** 9 – Приговор может подорвать доверие к криптовалютным биржам и повлиять на стоимость криптовалют.
- **Релевантность новости:** 10 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком и его регулированием.
- **Актуальность новости:** 10 – Новость основана на недавних событиях и имеет непосредственное значение для текущей ситуации.
- **Достоверность новости:** 9 – Новость основана на информации из авторитетных источников, таких как Seattle Times.
- **Общий тон новости:** 7 – Новость объективна, но также передает серьезность приговора и его возможные последствия для рынка.
- **Источник новости:** 8 – Seattle Times – надежный и авторитетный новостной источник.
