Криптовалютный миксер Bitcoin Fog: Владелец Роман Стерлингов признан виновным в отмывании денег – Пульс новости ‘7’

Что произошло:

• Роман Стерлингов, основатель криптовалютного миксера Bitcoin Fog, признан виновным по нескольким пунктам, связанным с отмыванием денег.
• Вердикт стал еще одним шагом в борьбе с криптовалютными миксерами и их операторами.

Сумма и характер обвинений:

• Отмывание денег
• Сговор с целью отмывания денег
• Ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег
• Нарушения Закона округа Колумбия о денежных переводах

Деятельность компании:

• Bitcoin Fog, управляемый Стерлинговым с октября 2011 года по апрель 2021 года, способствовал отмыванию более 1.2 миллиона Bitcoin (BTC) на общую сумму около 400 миллионов долларов США на момент транзакций.
• Большинство этих средств поступило с даркнет-маркетплейсов, связанных с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество, кража личных данных и распространение материалов о сексуальном насилии в отношении детей.
• Сервис предоставлял преступникам платформу для сокрытия происхождения их незаконных доходов от правоохранительных органов.

Юридические последствия:

• Стерлингу грозит суровое наказание, наиболее серьезными являются сговор и отмывание денег, каждое из которых влечет за собой максимальный срок тюремного заключения в 20 лет.
• Приговор будет вынесен 15 июля.

Конфискация имущества:

• Жюри постановило конфисковать активы, изъятые у Bitcoin Fog, в том числе 1354 BTC, хранящиеся в кошельке Bitcoin Fog, и около 350 000 долларов США в различных криптовалютах, хранящихся на изъятом аккаунте в Kraken.

Другие случаи:

• Осуждение Романа Стерлингова является частью более масштабных усилий правительства США по выявлению и преследованию лиц, вовлеченных в незаконную деятельность с криптовалютами.
• Другой видным фигурантом в этом деле является Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, криптовалютного миксера.
• Шторму предстоит предстать перед судом в сентябре по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
• Несмотря на эти юридические проблемы, Шторм не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.

О криптовалютных миксерах

Криптовалютные миксеры – это услуги, которые объединяют криптовалюты от разных пользователей, а затем возвращают их другой группе пользователей в других пропорциях, чтобы скрыть источник происхождения средств. Это позволяет преступникам легализовать незаконно полученные криптовалюты.

Словарь терминов:

• Отмывание денег: Преступный процесс, в ходе которого незаконные доходы превращаются в законные средства.
• Нелицензированный бизнес по переводу денег: Передача денег между разными лицами или организациями без получения необходимой лицензии.
• Даркнет-маркетплейсы: Сайты в скрытой части интернета, которые используются для торговли незаконными товарами и услугами.
• Tornado Cash: Криптовалютный миксер, который был закрыт в августе 2022 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

• Значимость новости: 8 – новость является значимой, поскольку отражает усилия правительства США по борьбе с незаконной криптодеятельностью и в частности с криптомикшерами.
• Инновационная ценность новости: 6 – новость не содержит существенных инноваций, а скорее представляет собой освещение правоохранительной деятельности.
• Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – новость может привести к усилению мер по борьбе с отмыванием денег и проверке благонадежности в отрасли криптовалют.
• Релевантность новости: 10 – новость напрямую связана с рынком криптовалют и соответствует данной тематике.
• Актуальность новости: 10 – новость свежая и сообщает о недавних событиях.
• Достоверность новости: 8 – новость основана на официальных источниках, таких как судебные документы и заявления правительства США.
• Общий тон новости: 3 – новость в целом негативна, поскольку сообщает о совершении преступления и вынесении обвинительного приговора.

7
(8 + 6 + 7 + 10 + 10 + 8 + 3) / 7 = 7