100 USDT
Что такое подозрительная сделка?
Подозрительная сделка – это транзакция, которая может быть связана с отмыванием денег, финансированием терроризма или другой незаконной деятельностью.
Кто такой Джонатан Зименков?
Джонатан Зименков – российский гражданин, который был включен в санкционный список США в феврале 2023 года за предполагаемое участие в сделках по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за границей, а также за взаимодействие с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта для содействия продаже российских оборонных материалов.
Что такое сеть Зименковых?
Сеть Зименковых – это сеть, занимающаяся торговлей оружием и обходом санкций, которую возглавляет Игорь Зименков, отец Джонатана.
Недавно проведенное расследование, проведенное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и The Guardian, выявило, что британский криптовалютный кастодиан Copper перевел криптовалюту на сумму более 4,2 миллиона долларов на кошелек, связанный с членом предполагаемой российской сети торговцев оружием. Согласно отчету, компания со штаб-квартирой в Великобритании перевела криптовалюту Джонатану Зименкову, израильскому гражданину российского происхождения, включенному в санкционный список.
Расследование выявило связь между Copper и Зименковым, который был включен в санкционный список США в феврале 2023 года за предполагаемое участие в “многочисленных сделках по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за границей, а также за прямое взаимодействие с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта для содействия продаже российских оборонных материалов”.
Анализ показывает, что Джонатан Зименков является членом сети Зименковых, сети торговцев оружием и обхода санкций, которую возглавляет его отец, Игорь Зименков. По данным ICIJ, Copper “перевел миллионы долларов” криптовалюты на кошелек, принадлежащий Зименкову, в мае 2021 года. Однако в отчете отмечается, что Зименков был включен в санкционный список только “19 месяцев спустя”.
“Нет никаких предположений о том, что Copper нарушил какие-либо санкции или другие правила, действующие на момент совершения сделки.”
ICIJ
Расследование также показало, что Зименков не был зарегистрированным клиентом Copper, что подразумевает, что ему не нужно было раскрывать свою личность криптовалютному кастодиану. Тем не менее, финансовые учреждения в Великобритании имеют право подавать отчеты о подозрительной деятельности, если транзакции вызывают опасения. Остается неясным, предприняла ли Copper такие действия в данном случае. На момент сдачи статьи в печать Copper не сделал никаких публичных заявлений по этому поводу.
Последние разоблачения следуют за предыдущим отчетом The Guardian, в котором сообщалось, что находящийся под санкциями российский банкир Михаил Клюкин продал акции Copper на сумму 19 миллионов долларов. Сообщается, что продажа была организована Copper для решения проблем после того, как Клюкин, контролировавший более 2% компании, был включен в санкционный список США в марте 2022 года.
Основанная в 2018 году Дмитрием Токаревым, Copper предоставляет услуги компаниям, желающим инвестировать, торговать или использовать криптовалюту. В марте 2022 года Токарев опубликовал общественное заявление на сайте Copper, осудив военное наступление Кремля на Украину, добавив, что “российское правительство не говорит от имени каждого россиянина. Они даже не говорят от имени большинства из них”.
Пульс Новости 6
- Значимость новости: 7 – Новость раскрывает предполагаемую связь между криптовалютной кастодиальной компанией и сетью торговцев оружием под санкциями, что имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии и регулирующих органов.
- Инновационная ценность новости: 4 – Новость не сообщает о каких-либо инновационных разработках или новых технологиях, а раскрывает потенциальные недостатки существующих методов безопасности.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 6 – Новость может оказать отрицательное влияние на доверие к криптовалютным кастодиальным компаниям и усилить давление регулирующих органов на отрасль.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, поскольку она касается криптовалютной кастодиальной компании и ее участия в предполагаемых незаконных действиях.
- Актуальность новости: 6 – Новость была опубликована недавно, а раскрытая информация является актуальной для текущего состояния рынка.
- Достоверность новости: 7 – Новость подготовлена авторитетными новостными организациями (Guardian и ICIJ), которые известны своим журналистским мастерством и полагаются на проверенные источники.
- Общий тон новости: 5 – Новость имеет негативный тон, поскольку раскрывает предполагаемую связь между криптовалютной компанией и сетью торговцев оружием под санкциями.
(7 + 4 + 6 + 8 + 6 + 7 + 5) / 7 = 6
